判断题
备案类银行结算账户的开立、变更和撤销由银行机构通过人行账户管理系统进行备案。
题目答案
A. 正确
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备案类银行结算账户的开立、变更和撤销由银行机构通过人行账户管理系统进行备案。
客户身份验证、识别制度中,特殊情况和特殊关系人也不允许代理。
人行账户管理系统一、二、三级操作员可以互相兼任。
反洗钱档案资料保存时间至少为5年。
判断对错
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
判断对错
个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件。
判断对错
机构投资人办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理。
判断对错
委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
判断对错
不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。
判断对错
对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据,网点操作员也要进行数据补录。
判断对错
开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户均须在人民银行账户管理系统进行登记。