判断题
委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
判断对错
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B. 错误
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委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
判断对错
不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。
判断对错
对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据,网点操作员也要进行数据补录。
判断对错
开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户均须在人民银行账户管理系统进行登记。
营业终了,柜员、业务经理对尾箱重要空白凭证进行了首尾号码核对,未逐份进行核对。
判断判断
办理股金入股手续时,要坚持 ( 双人审核 ) 制度,股金证上应除加盖信用社印章外,还应由经办人员和复核员进行签章确认。
判断对错
信用社协助扣划时,将执法人员公务证、协助扣划通知书、有关的法律文书上报联社,由联社上报市办,生成执行代码后,方可办法扣划存款业务。
判断对错
有价单证和重要空白凭证要落实专人管理,贯彻证账分管、证印分管的原则。
判断对错
柜员在拾得客户遗留在柜台的存折可以自行保管。
判断判断
信用社协助有权机关查询的资料仅限于存款资料,包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。有权机关可以抄录、复制、照相,但不得带走原件。
判断对错
柜员甲上班时发现自己的柜员卡未带来,就用柜员乙的柜员卡签到后开始办理柜台业务。
判断判断