判断题
反洗钱档案资料保存时间至少为5年。
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A. 正确
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反洗钱档案资料保存时间至少为5年。
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黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
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个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件。
判断对错
机构投资人办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理。
判断对错
委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
判断对错
不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。
判断对错
对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据,网点操作员也要进行数据补录。
判断对错
开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户均须在人民银行账户管理系统进行登记。
营业终了,柜员、业务经理对尾箱重要空白凭证进行了首尾号码核对,未逐份进行核对。
判断判断
办理股金入股手续时,要坚持 ( 双人审核 ) 制度,股金证上应除加盖信用社印章外,还应由经办人员和复核员进行签章确认。
判断对错
信用社协助扣划时,将执法人员公务证、协助扣划通知书、有关的法律文书上报联社,由联社上报市办,生成执行代码后,方可办法扣划存款业务。
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