反洗钱档案资料保存时间至少为5年。

判断对错

黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

判断对错

个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。

判断对错

机构投资人办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理。

判断对错

委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

判断对错

不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。

判断对错

对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据，网点操作员也要进行数据补录。

判断对错

开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户均须在人民银行账户管理系统进行登记。

营业终了，柜员、业务经理对尾箱重要空白凭证进行了首尾号码核对，未逐份进行核对。

判断判断

办理股金入股手续时，要坚持 ( 双人审核 ) 制度，股金证上应除加盖信用社印章外，还应由经办人员和复核员进行签章确认。

判断对错