单选题
商业银行应当将( )作为操作风险管理的有效手段。
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D
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商业银行应当将( )作为操作风险管理的有效手段。
《商业银行授信工作尽职指引》规定,商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略,拟定明确的目标客户。目标客户主要指()。
根据《商业银行操作风险管理指引》,业务复杂及规模较大的商业银行,应采用更加先进的风险管理方法,根据( )操作风险的特点有针对性地进行管理。
客户身份识别完整性原则是指()
以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求。()
《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由()发布
当事人采用合同书形式订立合同的,双方当事人( )的地点为合同成立的地点。
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,足以再现()反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是()
以下哪个行业不属于现金密集行业?()
债务人提前履行债务给债权人增加的费用,( )。