根据《商业银行操作风险管理指引》，业务复杂及规模较大的商业银行，应采用更加先进的风险管理方法，根据( )操作风险的特点有针对性地进行管理。

客户身份识别完整性原则是指()

以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求。()

《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由()发布

当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人（ ）的地点为合同成立的地点。

金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，足以再现()反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是()

以下哪个行业不属于现金密集行业?()

债务人提前履行债务给债权人增加的费用，（ ）。

债权人行使代位权的必要费用，（ ）。