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单选题

各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统,浏览属于本营业网点的可疑交易信息,在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。

A
1个
B
3个
C
5个
D
10个

题目答案

C

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举一反三
单选题

每天只能由最后一个下班柜员做的交易是:()

A
0103柜员签退与4306封锁转汇交易
B
0131机构签退交易
C
0131机构签退与0712工前准备交易

题目答案

B

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单选题

存款人凭本人有效身份证件,到原开户机构或任何联网网点办理口头挂失,口头挂失不收手续费。口头挂失有效期为()日内到原开户网点办理正式挂失手续。

A
2个
B
3个
C
5个
D
7个

题目答案

C

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单选题

关于尾箱,以下叙述错误的是:()

A
柜员必须在设立尾箱后,才能做与现金或重要凭证有关的交易。
B
对柜员尾箱的增加和删除,必须由主管柜员进行设置。
C
进行柜员调整和封锁时,应有主管柜员对其尾箱进行删除。
D
一个柜员可以拥有一个或多个尾箱。

题目答案

D

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单选题

下列不属于柜员自我监督范围的是( )

A
柜员对其经办的每笔业务必须按规定逐笔认真审核原始凭证的真实性、合法性;
B
柜员确保交易选择各要素录入的准确性、完整性;
C
柜员按规定在所处理的业务凭证上签章负责;
D
柜员处理业务发生差错及时向会计主管汇报。

题目答案

D

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单选题

当客户对柜员收缴假币提出异议且经过耐心详细讲解后仍有异议时,应告知客户自收缴之日起三个工作日内持《假币收缴凭证》直接或通过我行收缴单位向()提出书面鉴定申请。

A
人民银行当地分支机构
B
人民银行授权的当地鉴定机构
C
人民银行当地分支机构或人民银行授权的当地鉴定机构
D
上级主管部门

题目答案

C

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单选题

有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登记簿》,并由有权机关执法人员和( )签字。

A
运营主管
B
经办柜员
C
网点主任
D
后台柜员

题目答案

B

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单选题

发现当日存取款操作错误,对客户已经确认完毕的必须经( )同意并追回错误存折(单)、国债收款凭证、客户回单后,方可进行抹账交易,抹账后涉及现金退回的,应由( )收并确认。

A
分管行长、客户
B
运营主管、客户
C
网点负责人、运营主管
D
客户、客户

题目答案

D

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