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单选题

借款人归还贷款时,应持贷款证到( )处归还。

A
信贷专柜
B
信贷员
C
会计柜台
D
自助终端

题目答案

A

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举一反三
单选题

证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融蛟交易活动的监测分析。

A
低风险客户
B
中风险客户
C
高风险客户
D
禁止类客户

题目答案

C

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单选题

2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就“明知”规定为()

A
完全明知
B
假定明知
C
推定明知
D
其他明知

题目答案

C

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单选题

反洗钱调查的客体不包括()

A
金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B
中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C
单位和个人举报的可疑交易活动
D
一般交易

题目答案

D

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单选题

中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心

A
2004年6月1日
B
2003年8月1日
C
2005年2月1日
D
2006年10月1日

题目答案

A

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单选题

证券期货业机构应当将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围,制定有针对性的什么考核指标()

A
量化考核指标
B
系统考核指标
C
单一考核指标
D
利润考核指标

题目答案

A

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