中国人民解放军军人的实名证件为军人身份证件;中国人民武装警察的实名证件为武装警察身份证件。()

单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。()

金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。()

2009年6月29日，某银行为在其本行开户的客户吴某向境外的李某汇出资金1.1万美元时，应当登记李某的姓名、账号、住所等信息。()

营业机构是指在ABIS系统中办理业务交易和核算的农业银行各级各类机构，包括对外营业机构和内部核算及管理机构。

客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理人审核。()

营业机构办理柜台业务的所有柜员，应由运营主管向管辖行申请为其在ABIS系统建立相应业务币种的现金箱。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()

或有事项，是指过去的交易或事项形成的一种状况，其结果须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实。

每月20日日终后，系统批量进行计提应付利息并生成应付利息余额表，营业机构在计提后第一个工作日进行打印核对。