___________________有限公司于______年______月______日在______________________________________召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东______和股东____________有限公司(原名称为:____________有限公司),全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下:

一、原公司股东_______________________有限公司现名称已变更为_____________________有限公司,相应变更公司股东名称。

二、修改公司章程相关条款。

三、会议决定委托 到 工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

同意本次决议的股东签名或盖章:

股东(签章):_______________________

股东(盖新公司的公章):______________

____年____月____日