一家区块链分析公司已敦促虚拟资产服务提供商（包括交易所）立即采取行动，以确保其运营合规。
一家区块链分析公司正在敦促加密业务将合规性放在首位，因为监管机构提高了对虚拟资产服务提供商的要求。
比特币的看涨2020年引发了加密货币业务的涌入，其尖端的产品功能以及新的区块链，令牌和DeFi协议进入了市场。所有这些初创公司都需要满足其业务所在国家/地区的监管准则。
Crystal Blockchain表示2021年将是重要的一年-并建议加密服务公司引入符合法规和尽职调查要求的合规措施。所有这些都是在金融行动特别工作组（FATF）在9月份为虚拟资产服务提供商发布了危险信号指标之后得出的 。
这些警告标志旨在帮助VASP识别涉及加密货币的非法活动-包括具有异常个人资料的用户突然从事异常活动（例如大笔交易）或将转移分成几小部分，仅低于报告阈值。
全球许多司法管辖区和交易所采用FATF指南的步伐都很缓慢 -促使一些专家警告说，整个行业的合规性可能还需要几年的时间。部分原因在于与实施相关的技术挑战。但是，确实存在旨在使VASP的过程更简单的工具。
Crystal表示，其加密合规软件支持当前市场上的所有关键任务功能，这意味着可以快速识别危险信号。它拥有专有算法，即使在网络确认之前，该算法仍可以实时将风险评分与交易相关联。这意味着也可以检查在内存池中等待验证的付款。该公司的产品还不断监控法规变化，调查加密黑客和诈骗，并自动跟踪24/7国际资金流向。
通知VASP
为使用Crystal的基础架构的虚拟资产服务提供商提供了一个列表，该列表包含成千上万个列入黑名单的地址，有助于确保在与合规的生态系统联系时识别出受污染的加密货币以及存储该加密货币的帐户。
据该公司称，其用于加密货币调查的跟踪系统是世界第一。该工具自动检测加密清算点并识别沿途使用的所有过渡地址。Crystal补充说，此功能对于试图对被盗硬币最终产生的地点进行深入研究的调查人员，以及那些试图找到与现实世界机构的切实联系的人员，特别有用。
这家情报公司表示，尽管提供了先进的功能，但其首要任务一直是提供具有竞争力的价格和易于使用的产品套件。在过去的两年中，对其工具进行了不断的改进。高管们表示，Crystal Expert（其旗舰版订阅软件包）经常因其用户友好性而受到赞誉，并在消除多余和笨拙的功能方面投入了大量思想。
该公司补充说：“所有这些工具，加上出色的客户支持，使Crystal Blockchain成为加密合规官和服务提供商风险管理的首选分析平台。”
建立更好的产业
十月份， Crystal表示，它现在为2500多家服务提供商提供了覆盖70个国家/地区的服务。除了提供可以帮助VASP满足FATF规定的法规要求的服务外，它还使欧洲平台能够履行欧盟第五次反洗钱指令规定的义务。
Crystal支持各种加密货币和令牌-包括比特币，比特币现金，Tether，Litecoin，以太坊，ERC-20和ERC-721令牌以及XRP。在10月下旬更新产品后，Crystal能够支持1,500多个ERC-20令牌。其中包括60多个著名的DeFi令牌，其中包括yearn.finance，Uniswap和Wrapped Bitcoin。
Crystal定期发布报告，也阐明了加密部门的当前状态。该公司在5月透露，在暗网实体与其他组织之间转移的比特币的美元价值在2020年第一季度与去年相比增长了65％。
该行业正在日趋成熟，VASP的监管义务正在上升。无法跟上最新要求的金融机构最终可能会落伍。