击中Twitter的大规模比特币“赠予”骗局背后的黑客正在将资金转移到赌博和P2P交易平台。

区块链取证公司Ciphertrace已将Twitter黑客在“赠予”骗局中获得的资金追溯到对等（P2P）交易所和加密赌博网站。

7月21日，Ciphertrace 报告称，0.2比特币（BTC）已通过“剥皮链”转移到P2P交易所，黑客也使用“剥皮链”将资金转移到加密赌场。

果皮链由钱包链组成，这些钱包链中的资金会逐渐增加以掩盖非法获取的加密货币的流动。据信这种策略受到朝鲜黑客的青睐-Ciphertrace估计，与朝鲜有联系的中国人已经使用果皮链洗了超过1亿美元。

流动资金

一天前的7月20日，Ciphertrace报道说，Twitter黑客已经建立了几个剥离链，将被盗资金转移到各种加密交易所，P2P市场和赌博平台上。

这家安全公司指出，大约有0.1到0.15 BTC的资金被转移到印度，美国和土耳其的交易所。

Ciphertrace已识别出黑客总共向各种加密平台进行了18笔交易，其中包括发送给新加坡一家受监管交易所的1多个BTC。

虽然早期的报告显示许多黑客的转移注定要用于硬币混合服务，但骗子似乎从那以后便将其洗钱活动指向了加密交易场所。

Ciphertrace还发现转移到了一个旧的Binance冷钱包，该公司认为该钱包打算诱骗调查人员。

Ciphertrace推出“预测风险评分”

Ciphertrace今天宣布引入“实时交易风险评分”，旨在在可疑比特币交易确认其软件套件之前对其进行标记。

该新软件旨在允许加密交易所，支付处理器和ATM运营商在定案之前迅速冻结和调查可疑交易。