一家涉嫌欺诈的代管托管计划的运营商被指控从两名客户中挪用了700万美元，预计将于9月份认罪。

乔恩·巴里·汤普森（Jon Barry Thompson）是一家欺诈性的代管托管服务的经营者，该公司从两名客户中骗取了700万美元，预计将进入有罪辩护-检察官的目标是在9月完成诉讼程序。

检方在提交给法院的一封信中写道：“当事方希望对此事进行处理，并尊重地要求法院在2020年9月为该处分设定控制日期。”

汤普森的律师佩吉·克罗斯·戈登伯格（Peggy Cross-Goldenberg）在4月表示，双方在处分方面都取得了“实质性进展”。

欺诈四项

汤普森于2019年9月因其通过他的公司Volantis Market Making提供加密货币托管服务而被指控犯有四项欺诈罪。在宾夕法尼亚州被捕后，汤普森以50万美元的保释金获释。

检察官声称，汤普森在2018年6月和7月期间代表一家公司获得了300万美元的资金来购买比特币（BTC）。汤普森随后将资金发送给了第三方实体，而没有首先获得任何BTC，从而造成了明显的损失。资金。

在据称向公司撒谎后，汤普森说服第二家公司转发400万美元购买加密货币，这也导致很大一部分资金被转发给第三方，而客户没有收到任何比特币。

汤普森（Thompson）面临两项大宗商品欺诈罪-每项都可被判处10年徒刑，而两项电汇欺诈罪-每项可被判处最高20年徒刑。

汤普森面临最高60年的监禁

沃兰蒂斯还面临着通过美国商品期货交易委员会（CFTC）提起的民事指控，而汤普森还面临着爱尔兰公司Symphony FS提起的诉讼-据信这两家公司已向沃兰蒂斯分担了400万美元的托管服务费用