韩国和新加坡可能在遵守《金融行动特别工作组》准则方面拥有最佳法规。

CoolBitX创始人迈克尔·欧（Michael Ou）认为，亚洲监管机构在遵守将于6月份实施的金融行动特别工作组（FATF）旅行规则方面处于领先地位。

这家初创公司开发了一种旅行规则解决方案，称为Sygna Bridge，该解决方案允许交易所交流每笔交易的发送者和接收者的身份。

5月7日，它宣布进行了一系列跨境转移测试，通过验证已知恐怖分子和毒贩的姓名进行的交易，证明了Sygna Bridge在遵守FATF准则方面的有效性。

新加坡和韩国

Ou告诉Cointelegraph，他认为新加坡和韩国在数周内对旅行规则进行审查之前，拥有最佳的监管监督。

他说：“亚洲正在改变[加密]行业，并可能为世界其他地区提供一个蓝图。”他指出新加坡的《支付服务法》和韩国立法对《报告和使用特定金融交易信息的法案》进行了修正，作为为旅行规则做准备的监管者的例子。

作为世界第三大经济体，野村，SBI Holdings和乐天等主要金融机构已经在日本的加密货币市场进行了大量投资。Ou表示，日本在监管虚拟资产服务提供商（VASP）方面也必须发挥重要作用：“预计不久将发布的日本共同评估报告也将着重于VASP遵守FATF建议。如果日本的监管机构（这在许多人看来都处于数字资产采用的最前沿）能够展示出确保VASP遵守FATF的建议所采取的措施，那么对其他国家也将有所帮助。”

同时，InterVASP发布了新的消息传递标准，以促进VASP之间的数据交换。如果有效，这也将帮助该公司遵守FATF的反洗钱法规。

旅行规则的背景

在2019年，FATF要求全球监管机构采用其针对加密货币的反洗钱（AML）准则。该准则被称为“旅行规则”，为交易所提供了许多反洗钱和反恐融资（ATF）措施，旨在防止非法使用加密货币。

FATF表示，它将“监视国家和服务提供商对新要求的实施，并在2020年6月进行为期12个月的审查”，从而使加密货币社区有一年的追赶时间。

在全球范围内遵守FATF

Ou表示：“ [世界各地的绝大多数加密货币交易所]仍面临挑战。”

“我可以想象，大多数交易所（至少是在FATF国家的交易所）正在寻找遵守“旅行规则”的方法。但是，由于国家在监管制定方面处于不同的成熟水平，因此还存在其他问题。有些规定可能超出了FATF的要求，如果没有明确的规定，交流对于实施解决方案可能会犹豫。”

FATF 于2020年3月发布了一份报告，指出美国的VASP已“大体上”遵守了其建议，并且监督加拿大数字资产的监管机构也在加强法规。日本，新加坡和韩国尚未在2020年得到FATF的评估。

但是，在英国，英国财政部决定不修改现行法规，以使VASP有更多时间来开发解决方案。