中国当局捣毁了一群伪装成火币交易所职员的骗子，他们正在经营一个OTC网站。

正如当地媒体所报道的那样，5月20日警方逮捕了在广东省12名犯罪嫌疑人被指出是该计划的背后，利用调查发现，微信密码贸易集团早已从2019年11月渗透。

诈骗者说服受害者向假的OTC平台投资，该平台用于洗钱，然后将欺诈的资金发送到海外帐户。

利用微信开展欺诈

地方当局宣布，他们没收了计算机，手机，银行卡及其别的与调查关于的物品。

骗子在微信上发布了关于他们“好消息”的外国比特币投机投资机会。

根据其中一名受害者的证词，他被称作“他将10万元人民币转到了在假冒平台上刊登广告的帐户中。这项投资最初开始记录“可观的收益”，几乎使资本翻了一番。

一名受害者将近310万元人民币被盗

与许多别的类似的骗局一样，这些虚假的“回报”是欺诈者说服A先生继续投资的方式，最后他将310万元人民币转到了不一样的银行账户。

2月，受害人从假的OTC平台收到一条通知，称该项目“早已破获”，因而亏损了金钱。

调查背后的警方说，在宣布平台突然关闭后，犯罪分子利用各类银行帐户迁移了资金。

加密相关骗局的最新案例

Cointelegraph在2019年报道了关于欺诈者冒充日本在线经纪人MonexGroup（被黑的加密货币交易所Coincheck的所有者）利用电话骗取钱财的状况。

4月，一名芝加哥商人因涉嫌挪用表面上用于加密货币交易的200万美元资金而被起诉。