喊着“比特币”“网络金融”“电子商务”“数字经济”的旗号,短短的6个月,发展下线30层,接纳vip账号1.09万余个,吸收投资总额3.2亿元……2019年9月25日,由江苏连云港市海州区人民检察院提起公诉的卢某等人组织、领导传销活动案二审判决:保持一审原判的罪行及主刑。至此,该新式互联网技术传销骗术因其机构工作人员落入法网结束。
“错过比特币,你不可以再错过了GGP积分,我才投了两月就赚了几万元,这可比金融机构赚钱快,再不下手就赶不及了。”2016年1月的一天,江苏连云港市海州区的刘女士到辅导班接小孩回家时,在与老师闲聊时知道了一个称为“GGP双赢积分”的新型投资项目,辅导班教师的一番详细介绍让她十分动心,但她也心存疑惑“天下真有这样的事情”?“这可是北京市的项目,你到网上搜下随处都是报导,怎么可能坑人呢?”禁不起介绍人的引诱,刘女士交了1万元申请注册变成银卡vip会员,根据介绍人给自己的账户密码,里边有2000个GGP积分,依照网址要求,以每星期最多3%的占比释放出来GGP积分到另一个比特币网站上在线交易,过段时间,刘女士发现自己的GGP积分在比特币的网址上快速增值,点击取现,几万块轻轻松松到账。获益了的刘女士十分喜悦,正准备把这一项目介绍给亲戚朋友,想不到GGP积分忽然在比特币网站上大幅掉价,她越想越感觉它是个骗术。
2016年3月,连云港市公安部门接匿名举报,卢某等以“互联网技术+”为旗号在连云港地区营销推广“比特币GGP双赢积分”项目,根据互联网发展vip会员交纳会费,并选用虚拟积分转现的运营模式,疑为网络传销。
经调查统计,这一神秘企业和身后的关键操盘手浮出水面。1977年出生的卢某,高中毕业后不断寻找聚财之道,做过私募,开过国学班。2015年,他因犯滥伐林木罪被北京市西城区人民法院执行缓刑。期间,他仍然惦记着一夜暴富,根据自己设立的“弟子规文化院”做公益慈善,不断了解社会各界人士寻找新的投资项目。没多久后,他认识了成某、于某等,成某有过相近的产品经验,于某有技术有销售市场,张某则有丰富的人际关系,几人一拍即合,将眼光盯在了比特币上。
如同此案中,卢某等6位出资人,决定构建“全球化通用双赢积分”项目,别名“GGP”项目,并趁着电子货币的风潮,构建比特币网上交易方式,却沒有告诉投资人幕后拖盘控制价格虚报兴盛的真相,遮盖其最后迁移财产的目地。名义上,她们以买商品送积分才可以变成vip会员,而事实上vip会员只是充值而不领商品,vip会员是从层层叠叠的拉人头数投资中获益了,随后到比特币100网址中卖币套现,构建出一种封闭式的类似比特币的交易方式。为了扩张影响,提升名气,她们一度邀约近数万人举办校园宣讲,运用媒体宣传策划,根据网上平台和公司现场借势,迅速在各省发展了很多vip会员。传销概念五花八门,方式复杂多变,我们惟有提高警惕,正确认识本质,切记任何以发展人头数或是需要vip会员投资做为返利的项目,大家切勿加入。