比特币的一大特性是持有人能掌握它，除了你没有人能支配，没有监管部门监控和审查，你拥有完全的财务自由，但是这要付出一定的代价，即它是不记名的，如果你转错账了或者出了什么其他的岔子，你也找不回来了。

这就是比特币成为各类诈骗等犯罪案件的资金中转的原因之一，网络犯罪变得越来越复杂，你辛辛苦苦转来的钱可能一不留神就被骗子骗走，还有一些是一些长期投资了一些收益不高的项目，进入了骗子巧舌如簧搭建的低风险低投资却短时间高收益的骗局。

这对比特币来说是一个严峻的问题，虽然犯罪分子也会使用国家发行的货币作为交易货币，但是人们不会因为这些问题而停止使用国家货币，相反地公众会因为此类事件的发生而远离比特币。

Bitcoinist为您总结了网络罪犯窃取比特币的最常见方法，如果您是比特币的持有者，一定要看看哦。

勒索软件

我们要开始可以被视为一个网络罪犯最有利可图的做法，勒索。勒索软件是不是新的，但比特币使得黑客由于其效率在流行的一种分散支付制度。

那么，Ransomware是什么？勒索软件基本上是一个病毒，将加密所有（或部分）你的文件。然后程序将给你支付一定数额的金钱要解密的文件的选项。

黑客通常将目标企业或组织机构这不能不给他们的客户，以确保成功率高。

然而，任何人都可以被勒索和个人用户可能更容易受到他们往往缺乏工具或知识来解密自己的文件。记住要备份您的重要文件，不能打开或下载任何可疑文件。我们也建议您在电脑上安装杀毒软件。

假钱包

这种方法不太流行，但已成功骗不知情的用户从他们的硬币。虚假钱包基本的应用程序，最初看起来像一个真正的钱包，直到有机会偷你的钱。这些假钱包通常支持是另一个合法的钱包，经常使用真实的钱包的标志和名称欺骗用户。他们基本上都是喜欢钓鱼（我们也会讨论）为钱包而不是网站或电子邮件。

一些假冒钱包甚至已经出现在苹果的App Store中，这些误导性的应用给真正的钱包和比特币都带来了比较坏的影响。用户可以通过只从可信赖钱包网站下载APP，这样可以避免损失，如果你还是不确定这个是不是正规钱包可以在各大社区咨询下。

比特币网络钓鱼

网站钓鱼基本上是从受害者提取敏感信息的一种方式。有计划的变化，但最常见的是电子邮件和假网站。骗子会欺骗受害者交出敏感信息对他们的比特币像登录信息交换或在线钱包。

他们往往会通过从看起来官方或通过购买，是真正的网站几乎相同的域名的电子邮件地址发送电子邮件。

庞氏骗局

是的，比特币和其他数字货币一样充斥着流行的庞氏骗局即我们熟悉的传销。这些骗局让人们投资和邀请更多的人来投资，从而创造金字塔效应。新的资金是用于偿还旧的投资和车轮继续转动直到它能将没有更多的资金支持从而导致链条断裂。

这类骗局有各种名头和包装，但他们都有一个共同点就是，他们要的是你的硬币和承诺高回报。两对这些方案的最受欢迎的伪装挖矿网站提供不切实际的回报和网站都声称是采用某种形式的自动交易算法赚钱每笔交易。

为了避免被这些，只是远离网站似乎不切实际的回报，像1%每天或每月100%等。避免没有解释如何使得公司利润和唯一信任的网站后做深入的研究那些模糊的商业模式。有赚你的利息类似比特币的边缘或P2P贷款的方式，但这些永不屈服的尽可能多的传销的承诺。

假数字货币

这种骗局中最著名的是维卡币。该方案是通过令人信服的受害者，他们买的是一个成功的数字货币单位时，他们实际上只是支付数在网站显示。没有真实的区块链和矿工。

假数字货币方案往往会在教育软件包或采矿点的形式出售的硬币，他们还将提供无意义的促销像分裂硬币翻倍。虽然这听起来很可笑，但是仍有许多用户落入这个骗局，有的甚至搭上了半辈子积蓄。

如果你正在寻找一个数字货币的项目投资，明智的选择是不要被数字货币开发商的承诺所迷惑，他们经常向用户承诺硬币的价格会翻多少倍。为了避免上当受骗，可以多去几个行情网站做做功课。

骗局ICOS

ICO，初始硬币发行短，是在区块链空间越来越受欢迎一种新型的融资机制，在某个项目团队将推出一个ICO出售以换取比特币项目相关的令牌，菲亚特或其他数字货币。这些标记通常是股权或他们像燃料一样的平台，在平台的伊斯利恩Ether。

鉴于ICOs目前的势头，难怪一些网络犯罪分子正在试图欺骗投资者的假项目。Scam ICOs可以被骗子不超过一个有说服力的标志，网站托管，虚拟团队和其他一些技巧。

很多时候，“公司”将能够在没有实际产品或只是雾件聚集相当数量的BTC。一个完美的例子是declouds，这个骗局成功盗取300比特币从无知的投资者，他们宣称投资于贵金属支持的数字货币。

P2P交流骗子

这些欺诈行为发生在对等交流localbitcoins和paxful中，他们基本上是人们试图撕裂你的货币兑换中。这些P2P交流允许用户直接贸易硬币之间使用外部支付系统，如现金存款，贝宝，信用卡和其他。不同于比特币，这些支付方式通常允许用户以各种理由交易纠纷。

骗子往往会利用这些市场套现砍死贝宝账户或偷来的信用卡在这些市场。有些用户会使用自己的真实账户，但由于大多数支付系统也为数字项不能提供卖家保护，没有什么可以做的扣费情况。

这创造了一个市场，其中一些用户将出售比特币为可观的溢价。然而，这样的有经验的这些诈骗和方法验证买家的身份等用户。

为了避免这种情况，只卖比特币建立P2P的交易员和尽可能远离扣费使得像贝宝，Skrill付款方法。记住，只有那些控制自己的死人秘钥私人秘钥控制他们的比特币。 （编译：比特币之家/Gallon 转载请带本站及编译者）