比特币如何匿名交易（精彩3篇）

为什么保持匿名？

在深入探讨“如何保持匿名”之前，我们需要了解为什么首先变得匿名很重要。

最常见的主要原因是你不想被黑客入侵或成为潜在目标。提高你的隐私级别将降低你采取此类措施的风险。比特币的区块链建立在坚如磐石的加密技术之上，可防止伪造和其他类型的欺诈行为，但比特币交易中的人为因素始终是“最薄弱的环节”。

使用在线笔名（例如SatoshiNakomoto）可以改善你的隐私，但请记住，有能力的调查员可以通过标准的互联网连接来识别你的身份。

大多数比特币钱包会广播你的真实IP地址，然后可以轻松地将其与你的地址相关联。

由于所有比特币交易都是公共记录，因此任何与你的身份相关联的地址都会显示4条重要信息：

1.你在该地址内持有或持有多少比特币

2.恰好在你收到这些比特币时

3.你从谁那里收到这些比特币（除非他们采用有效的隐私方法）

4.你将那些比特币发送到的地址（与3一样，可以标识其所有者）。

具有硬币控制功能的比特币钱包使你可以从选定的地址（技术上称为UTXO）进行付款，从而使你可以控制暴露的地址。

但是，大多数比特币钱包处理更改的方式通常会导致钱包中的各种地址被链接。

因此，你控制下的一个与身份相关的地址可以“泄漏”有关你其他“未知”地址的信息。

比特币不是匿名的，它充其量是伪匿名的。尽管你可以很容易地隐藏真实身份，但任何人都可以在公共账本上追踪你的交易，并利用这些信息找出你的真实身份。

寻求匿名不仅仅是罪犯和有事要隐瞒的人的专利；匿名购买比特币有很多理由。加密货币交易所持有的know your customer（KYC）数据是黑客攻击的主要目标，包括Binance和Coinsquare在内的多家交易所近年来都遭到黑客攻击。

一旦这些信息泄露，欺诈者和骗子就有可乘之机撬开你的比特币钱包。2020年7月，Ledger的客户数据库遭到黑客攻击，受害者接到了钓鱼电话和威胁电子邮件，这些电话和电子邮件来自试图盗取客户加密货币的罪犯。“再也不想成为Ledger的用户了。— @riku@bitcoinhackers.org (@btcriku)December 21, 2020”

匿名不仅让你的比特币安全，同时也保证你私人生活的隐私性。ProPrivacy的数字隐私专家雷Ray Walsh告诉Decrypt：“这种隐私性对于那种坚信持有财富并不被追踪地交易的人来说非常重要。”

匿名购买比特币主要有两种方式：亲自购买和在线购买。

如何亲自匿名买比特币

过去比特币ATM的监管很少。根据Statista的研究，比特币ATM机数量最多的是美国。这意味着，世界上大多数比特币ATM都受到美国金融犯罪执法网（FinCEN）的监管，所以你不太可能完全匿名。

如果你想在这些机器上购买任何匿名级别的比特币，必须找到一台不受制于类似规定的比特币ATM机。另外值得注意的是，比特币ATM有购买限制，所以如果你想进行大额交易，需要考虑其他的选择。

第二个方法是老土却有效的线下会面交易。你可以在一些点对点的市场，通过过滤地点、法定货币和想要的比特币数量，与卖家约好并见面。当然，这需要买卖双方有一定程度的信任，在这样的网站上当面付现的金额相对较少。

如果你有幸认识一位比特币矿工，也可以接收新铸造的比特币，而无需任何交易记录。

在网上匿名买比特币

显然，线下能做的就那么多；毕竟加密行业是建立在互联网上的。好消息是，有很多方法可以减少比特币的数字足迹，包括点对点交换、运用隐私保护的浏览器，以及暗网上的混币服务。

点对点交易

点对点交易所作为去中心化交易所，可以直接在用户之间安排交易，交易所本身不持有任何资金。这些交易所包括Local Bitcoins这样的平台，它可能是世界上最大的点对点加密交易所。它可以让你单独联系买家和卖家，并让你选择喜欢的支付方式。

通过点对点交换，你可以确保不会出现易受黑客攻击的中心化实体来持有您的KYC数据。但是，为了确保匿名性具备更高级别的安全性，你需要一些额外的工具。

匿名工具和比特币混币器

首先，你可以考虑使用Tor或洋葱路由器。Tor通过将数据发送到不同的服务器来混淆你的在线活动，所有服务器都是高度加密的，这使得别人很难（但并非不可能）认出你。在Tor上使用VPN（虚拟专用网络）也很重要，这避免了连接到Tor的第一台和最后一台机器属于同一个人。

Tails应该是可以与Tor同步运行的。Tails强制所有计算机传入和传出的连接通过Tor本身，并自动阻断任何非匿名的连接。

一旦你习惯了使用这些匿名工具，是时候考虑使用Tor来寻找比特币混币服务了。混币是指将您的比特币发送到混币器时机器会以不同的地址返还给您，以此掩盖踪迹。

市场上有很多比特币混币方案。但是，暗网中本着匿名的精神的混币方案才是最安全的，例如Bitcoinmix。至少，要确保使用像CashShuffle这样去中心化的混币方案，你才不用轻信拥有你数据的中心化实体。

值得注意的是，像混币器这样的暗网服务也在被洗钱者这样的不法之徒使用，并且在过去受到了执法部门的严格审查。

在暗网服务商Helix被执法部门关闭后，哥伦比亚特区的美国检察官Timothy J.Shea评论说，“对于那些试图使用基于暗网的混币服务的人，这些指控可以作为一个提醒：执法部门将通过协同合作，揭露非法活动并对非法行为的责任人提出指控。”“目前暗网市场已经超过了2019年的收入，但个人购买量减少、活跃的市场数量也相继减少。我们是要归咎为疫情嘛？我觉得不太可能。— Chainalysis (@chainalysis)December 3, 2020”

Chainanalysis于2020年12月发布的一项研究显示，针对比特币和其他加密货币的暗网交易所赚得钱比以往任何一年都多。更重要的是，这一纪录只在11月被打破。

另一方面，如果不使用匿名工具，比特币和其他加密货币在许多方面比现金交易更容易被追踪。完全匿名化比特币是一项棘手的业务，实现它可能会更加困难，至少对美国用户来说是这样。

匿名之战

2020年末，美国财政部针对自身托管的加密钱包提出了新的监管条例。这项规定将要求银行和提供货币服务的企业对于使用私人钱包进行加密货币交易的客户进行“提交报告，保存记录，并核实客户的身份”。这样做将会剥夺与加密交易所交互的私人钱包的匿名性，这些交易所需要对这些钱包执行KYC检查。“这件事的底线是，任何人发送或接收加密货币价值超过3000美元，交易所将收集这些人的姓名和地址。我们不同意这一点有很多原因。— Coinbase (@coinbase)December 30, 2020”

加密社区的反应非常迅速，不过大多都伴随着消极的态度。包括Coinbase和Square在内的公司都加入了倡导隐私权的行列来谴责这项提议的细则，而由美国两党代表组成的团体则质疑该法案的加速审查期。公众提交了大约65000条评论。

目前，这些法规的命运尚未决定，因为新上任的拜登总统要求终止财政部的提议。然而，这并不特别重要，因为总统告诉所有联邦机构，他的任命者需要时间来审查他们从特朗普政府继承的任何提议。

对于关心隐私的比特币用户来说，这是一个未来发展趋势的指标：就金融监管而言，美国将领先，而其他国家紧随其后。

可能有很多人对比特币会有这样的误解，认为比特币可以用来进行一些不可追踪的交易。但比特币（区块链）设计的初衷就是为了让所有交易都是可以被追踪和记录的。

比特币钱包对应的背后的用户是谁是完全匿名的，但也不是不能得知。由于比特币要和法定货币(比如说人民币)进行交换，所以交易所就是必经的节点。目前由于各国对于比特币交易所的限制，交易所一般都是需要进行实名验证的（当然，你也可以尝试绕开实名验证）。在交易所购买比特币之后，如果你需要把比特币转移到你自己的钱包内，就需要发起转账，那交易所就会知道你的(被转账的)钱包地址，自此之后，交易所就有能力追溯这个钱包所有的资金流向了。当然，绝大多数的钱包也仅是一串无意义的字符，很难得知背后的用户是谁。

比特币是一种基于数学的货币。这意味着控制比特币会计的规则是由密码控制的。基本上，如果您拥有一些比特币，那么您将拥有一个私有加密密钥，该密钥与互联网上包含公共账本中余额的地址相关联。地址和私钥可让您进行交易。如果有人想向您发送比特币，他们需要您的地址。如果您想将比特币发送给其他人，则需要您的地址和他们的地址，但同时也需要私钥。

用户可以拥有多个比特币地址，并且不会链接到名称，地址或其他个人身份信息。

当在计算机网络上传递高度加密的代码时，就会发生事务。整个网络将监控并验证交易，该过程旨在确保单个比特币不能同时在一个以上的地方花费。

比特币让您无需透露身份即可完成所有这些工作。但与此同时，这是一个完全在公众视野下运行的系统。所有比特币交易均在线记录，任何人都可以查看，从而为系统提供了一定的透明度。比特币将巨大的通用分类账（称为区块链）存储在网络中发生的每笔交易的详细信息。

公开清单仅显示交易ID和转移的货币量。您将在系统中成为匿名用户，因为您无需提供任何个人详细信息，例如姓名，地址，电子邮件，电话号码等。

使用此类数字钱包，您可以轻松地通过网络发送和接收比特币。举例来说，您可以在旨在接收比特币付款的网站上购买披萨。

是否有匿名和不可追踪的类似比特币的虚拟货币？

的确有在设计开始就考虑并且加强了匿名和不可追踪的虚拟货币，比如说Monero。

Monero也是基于区块链技术的货币，所有交易记录都会保存在所有节点中。但是Monero中增加了一个新的概念，仅被允许的人才能解密和查看区块链中的交易记录。并且在Monero的交易中，你可以选择匿名等级，如果选择更高的匿名性，则需要花费更多的交易费用。