南非加密货币交易所(合集20篇)

加密货币和区块链是炒得火热的技术，但是它们对社会的影响不能被低估。从盈利到支持土地权，这两项技术的关联无法磨灭。那么哪些南非人在这些技术领域推波助澜呢？谁在为加密货币和区块链领域做贡献？我们来看看。

Riccardo Spagni（Monero）

谁说比特币是区块上唯一的加密货币？当然不是Spagni，他可是门罗币（Monero）加密货币项目的首席维护员。那么这种货币与其他种类的区别是什么？Monero被冠以“安全、隐私和可追溯”，账户和交易都有加密保护。Monero团队则称，账户文档采用密码段加密，所以即使被盗走也是没有价值的。2014年，这个货币市值在主要交易货币中排名第十。Michael Deon（Augmentors）

iceCUBED是目前最知名的加密货币交易所之一，在南非和尼日利亚提供比特币和莱特币（Litecoin）交易服务。

不过，该平台还是当地少数（或者也许是唯一的）交易热门以太币的交易所，自然流行起来。

交易所创始人Grobler也不是该领域的路人，经常在行业大会上发言，呼吁该行业提高透明度。

Sonya Kuhnel（Blockchain Academy）

区块链是比特币底层重要技术，却不止于加密货币。从土地权到上述游戏应用，区块链应用涉及多个领域。

因此出现了Sonya Kuhnel及区块链学院（Blockchain Academy），给金融机构、企业、学校及其他机构提供详细的区块链技术培训。

该学院分别通过Bandwidth Barn和AlphaCode，在开普敦和桑顿提供培训。

Lorien Gamaroff（Bankymoon）

不知这个公司名字的灵感是否来源于前联合国秘书长？可能吧。但是Bankymoon可不仅是一个炫酷的名字而已。

该服务的名气来源于基于区块链的电表，人们可以用比特币支付水电费。该服务还为贫困学校提供电表，全世界任何人都可以用加密货币替学校支付电费。

即时加密货币交易所Changelly通过推出一个新的法币兑加密货币交易平台来增强用户交易体验。客户将有机会从最有信誉的法币提供商那里选择优惠，并且只需三步就能以最优惠的价格把法币兑换成加密货币。

如今，加密市场为买卖加密货币提供了广泛的渠道。然而，购买加密货币的过程远非天衣无缝。托管交易所要求投资者遵循复杂的交易流程，而非托管交易所通常收取更高的费用。Changelly认为，对于那些希望投资加密货币的人来说，缺乏简单性和昂贵性可能会使其沮丧。

Changelly一直致力于使该过程无摩擦。新的法币兑加密货币交易平台整合了著名法币提供商的最佳加密货币报价，从而使用户可以在购买加密货币时比较当前汇率和限额。目前，Changelly的交易平台汇集了Simplex，MoonPay，Indacoin，Coinify和Wyre的报价，并计划与其他数十家提供商建立联系。

Changelly首席执行官埃里克·本茨（Eric Benz）强调说，“ Changelly的使命始终是为客户提供最简单，最快的方式来购买和兑换加密货币。两年前，我们率先引入信用卡和借记卡购买加密货币，从而为其他公司推出类似服务铺平了道路。随着越来越多的法币可供选择，我们觉得最好让我们的客户拥有一种工具，这种工具可以从与我们合作的不同法币合作伙伴获得所有提供的最优价格。”

考虑到便捷性和效率，Changelly让用户只需三步即可购买加密货币。你需要做的就是选择一个报价，输入你的钱包地址，然后通过验证你的身份并输入付款信息来确认交易。如果你选择的提供商不接受付款，你将被重定向到下一个最佳报价。

关于Changelly

Changelly是即时加密货币交易所，这意味着交易所中不会托管任何用户资金。Changelly从2015年开始运营，充当加密货币交易所和用户之间的中介，提供对150多种加密货币交易。该公司的使命是使所有想要投资加密货币的人都能轻松的完成交易过程。Changelly每月吸引超过一百万的访问者，为其忠实的社区提供高限额，快速交易和24/7全天候支持。

对于那些想要随时随地进行加密货币兑换的人来说，Changelly提供了其官方移动应用程序，该程序现在可以提供以固定汇率进行兑换。对于那些希望以浮动汇率兑换加密货币的人，Changelly提供了所有加密货币到加密货币兑换的最低费用0.25％。

Changelly向任何希望扩大受众范围并实施新的兑换选项的任何加密服务提供其API和可定制的支付工具。该平台还提供具有50％收入分成机制的会员计划。

使用法定货币购买比特币能够帮助投资者更快捷地进入到加密货币市场当中，交易平台也一直在扩充能够支持购买加密货币的法定货币种类。

上月开始，币安交易所与Visa和万事达卡的运营商进行合作，利用这两种信用卡购买加密货币的法定货币种类从2月14日开始，增加了15种。

同时，这些业务同步到币安交易所的合作伙伴Simplex，这15种法定货币通用在加密货币购买业务当中，进行法币和加密货币的互相兑换。

此次拓展的可以使用的法定货币包括英镑、韩元、俄罗斯卢布、澳元、瑞士法郎、捷克克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元、波兰兹罗提、瑞典克朗、土耳其里拉、南非兰特、匈牙利福林和以色列谢克尔不仅有世界主流的交易货币，也有一些小范围流通的法定货币。

如果币安交易所的交易者想要利用这些法定货币兑换加密货币，可以通过“购买加密货币”页面选择相应加密货币选项，目前在币安交易平台上面能够支持兑换的加密货币中类包括了比特币（BTC）、币安币（BNB）、以太坊（ETH）、比特币现金（BCH）、莱特币（LTC）和XRP。

平台上进行兑换的收费要比信用卡预付透支更加高一些，比如说一般的银行卡收取的费用都是交易量的2%-3%，但是在Simplex平台上面收费总量在7%左右，而且由于美元方面的限制，只能够采用平台提供的特定货币选项。

币安交易所也在积极寻求其他法定货币进入到付款选项当中。

有了更多的法币兑换选择，币安交易所被更多国家的交易者熟知。最近俄罗斯卢布添加到了交易的选项当中，交易平台可以使用卢布，为俄罗斯国内加密货币兑换提供了便利，而且带来的作用就是俄罗斯交易加密货币需要的手续费用更低了。

这个交易平台使用的是点对点的交易技术，是能够保证安全性和独立性的。

预计币安交易所将会在未来一段时间推出更多货币商，满足世界更多国家对于加密货币交易兑换的需求。

5月13日消息，数字资产交易平台FalconX筹集了1,700万美元。

成立于2018年的FalconX现已成为一个受欢迎的加密货币交易平台。据报道，其客户群涵盖传统金融领域的100多家金融机构，具体包括对冲基金、自营交易公司、支付网关、加密货币矿工和交易所。

报告指出，在过去的十个月中，该公司的全球交易量达到了70亿美元，季度增长率超过600％。

这笔融资资金将主要用于产品创新。FalconX还计划扩展其交易执行套件和基础设施，以支持机构对加密货币不断增长的需求。

美国大型跨国投资银行摩根大通的最新报告认为，机构投资者最近对比特币和其他数字资产感兴趣。

CMTDigital交易和商业发展部主管布拉德·科彭说，Falconx解决了加密货币市场的一些低效问题，让交易变得更加有效率。

价值数字化新时代

FalconX首席执行官兼联合创始人RaghuYarlagadda认为，世界正进入一个由比特币、以太坊、Libra或数字人民币等新兴实验营造的价值数字化新时代。他将当前的形势与21世纪初互联网上的信息数字化时代进行了比较。

他还补充说道，加密货币领域需要进行重大调整才能与传统机构成功合作：

若要主流机构采用开放、去中心化和真正的全球数字资产，现今的数字金融基础设施严重不足。FalconX通过无缝的价格发现、交易执行和价值转移来建立连接。我们的技术将为数字资产的未来提供基础设施。

日本加密货币交易所Coincheck正在考虑推出一个初始交易所（IEO）平台，通过公用事业代币筹集资金。

根据该报告，Coincheck已经开始调查基于公用事业令牌的筹款机会，声称IEO正在获得更多的全球关注，并确保更多的可靠性作为获取资金的方法。

Coincheck 在一份公开声明中表示，它的目标是那些不使用代币筹集资金且已经拥有内容并促使其业务增长的公司和项目。Coincheck补充说，正在考虑日本金融厅的规则和指导方针。

IEO与ICO

正如主要的全球交易所Binance所宣传的那样，IEO是一种由已建立且经过验证的交易所管理的筹款方法。与最初的硬币发行（ICO）相比，筹款是由项目团队自己进行的，IEO是在着名的交易所筹集资金的平台上进行的。

对于那些希望参与新区块链代币项目的人而言，2017年ICO热潮被证明是一个高风险领域，IEO似乎已经起步。根据The Block 的一份报告，2019年有多达12家主要的全球加密交易所宣布IEO平台，包括OKEx，Huobi和Bittrex。

成立于2012年的瑞典加密货币交易所BTCX宣布将于今年三季度进行IPO，IPO是加密货币交易所合法化的重要一步。

加密货币交易所IPO兴起

如果BTCX能够实现合法化，那么这种以太坊、比特币的投放将会是合乎法规的。

除了瑞典的这家交易所，INX 向美国证券交易委员会（SEC）提交了文案，希望能够进行首轮募资，筹集量1.3亿美元。

提出IPO的文件是否意味着加密货币将会公开。虽然币安交易所，Coinbase甚至矿业巨头比特大陆要IPO的类似谣言早先都有散布，但是一直没有得到上市消息的应证。

IPO将迫使监管机构重视

其实加密货币交易所转向IPO并不是很让人意外的事情，因为加密货币的交易就已经在市场当中占了很大的比例。但是这种现象让监管机构提起了精神，并且有些尴尬。

因为在美国和欧洲，关于加密货币的法案近乎空白，对于加密货币更加细化的监管更是比较困难的。

美国和欧洲国家正在考虑起草相关的加密货币的监管措施，优化市场。但是对于加密货币交易所来说已经等不及了，区块链技术的应用潮已经在眼前了，他们急于推出自己的IPO。

所以我们需要努力为加密货币领域中的合法投资创造一种方式，公开发行股票是现在最需要做的事情。

无论现在各国监管机构需要出台怎样的政策，有一种潮流是不会改变的，就是加密货币交易所正在推进活动的合法化，区块链相关的公司都将很快希望能够筹集资金。

加密货币正在成为主流已经是未来5到10年的一个重要趋势，在金融领域加密货币将会成为重要的组成部分。

印度加密货币交易所CoinDCX推出了专门针对区块链和加密货币的学习平台。

根据6月16日的公告，CoinDCX学习平台是一个区块链和加密货币学院，提供指南，文章，课程和讲座。该公司首席执行官兼联合创始人Sumit Gupta表示：“由于有可能加速印度的金融包容性，并为新的投资形式开放门户，加密货币可以使所有人受益。但是，要使印度人充分利用加密货币，我们需要通过适当的教育来打基础。借助DCX Learn，我们希望为用户提供导航加密市场所需的知识。”

使所有人都能使用加密货币

该平台旨在通过图表，教程视频和初学者应该可以理解的内容来解释加密货币的概念。

CoinDCX指出，知情的用户不太可能成为骗局的受害者或丢失其钱包的私钥。此外，交易所指出，了解区块链技术的人们可以更好地确定应用区块链技术是否可以改善他们的业务。

对群众进行加密教育

区块链和加密货币仍是新兴技术，尚未被主流受众广泛理解。为了解决这个问题，该领域的各种教育机构和公司开始提供特殊课程。

本月初，印度IT巨头Tech Mahindra与教育技术初创公司Idealabs合作推出了区块链认证课程。

此外，加拿大约克大学继续研究学院于5月底宣布了两个区块链课程，而澳大利亚的RMIT大学则增加了两个网络安全和区块链研究生课程。

尽管目前有严厉的监管，南非加密市场仍继续吸引加密市场的兴趣。总部位于新西兰的加密交易所Easy Crypto宣布，该公司已在南非推出其平台，以开发非洲国家的潜力。

新西兰的加密货币交易性能令人印象深刻。这使得它在澳大利亚和现在的南非加密市场的存在得到了扩展。最新报告显示，该平台在计划挖掘新兴市场潜力时，瞄准了非洲大陆。

对南非加密市场的兴趣在上升

自2018年推出以来，Easy Crypto exchange一直专注于新西兰和澳大利亚市场。交易所共有超过15000个账户，总销售额超过5亿新西兰元。

该平台于2019年进入澳大利亚加密市场，该市场在第一季度和第二季度保持稳定增长。预计它也将复制南非的成功。支持超过50种加密资产和两种法定货币（澳元和新西兰元）的南非兰特在上市后加入了其投资组合。

在推出过程中，Easy Crypto exchange联合创始人Janine Grainger曾表示：我们拥有5670万人口，其中估计有1100万人没有银行，我们的目标是让南非人能够轻松地买卖加密货币，并获得完全独立于传统机构的金融系统。

南非加密市场潜力仍未开发

据最新统计，南非加密货币占有率为11%。这说明南非对于早期的入驻者来说是有利可图的。

在传统银行系统主导市场的情况下，许多居民认为加密货币是摆脱银行昂贵的交易费用和缓慢处理的最佳途径。在很多国家当中已经建立加密货币交易所，加强本国的数字货币交易。

总部位于韩国的一家伪造的加密货币交易所的首席执行官和执行董事因在其平台上的欺诈性交易活动中的作用而被首尔最高法院的一个分支机构判刑。

正如报道当地媒体出口Blockinpress，从交易平台高管都称为Komid了他们的上诉被击落由法院决定。一个将服务三年，另一个将服务两年。Choi和Park的名字没有被执法机构披露，被指控伪造在其平台上进行的虚假交易的交易量数据。这样做可以提高韩国加密货币社区的声誉，但是似乎他们被操纵行为所困。

他们的骗局是通过让客户存入韩元和其他主要的加密货币来换取加密货币来进行的，但是这也使该平台充斥着有关欺诈性令牌清单的虚假信息。

Komid报告的交易活动引起了当局的怀疑-它报告了500万美元的交易。这些数量显示了一家看上去合法的贸易公司的外观，但法院认为，潜在的商人正在使用软件机器人来进行大型（但毫无意义）的贸易活动。

负责此案的法官安成俊发表了以下评论：“崔先生和其他人在相当长的一段时间内反复犯下欺诈行为，针对大量未指定的受害者。崔先生和其他人使用了为实际的加密货币交易错误输入的积分。”

韩国第三大cryptocurrency交换，Coinbit，是rececently 缴获按照欺诈指控警察。根据韩国媒体首尔新门社的报道，该交易所99％的交易量也是通过虚假交易伪造的。

自2018年12月以来，一家总部位于约翰内斯堡的加密货币投资公司VaultAge Solutions的首席执行官因切断所有通信而被报道在逃，南非的比特币投资者将损失数百万美元。

在本案中，调查机构Polokwane Hawks表示，几位比特币投资者对现在已经不起作用的VaultAge Solutions首席执行官Willie Breedt在将价值数百万美元的投资收入囊中后大发雷霆。

南非的加密货币监管正是出于这一原因，以减少匿名实体对处理私人和无正当理由的加密货币交易的公众的影响。尽管该地区相对支持加密技术，并相信这是未来的货币，但它还是一些最大的加密货币诈骗的温床。

南非出口骗局比特币投资者涉嫌恶作剧

一个由2000多个比特币投资者组成的团队决定将数百万南非兰特投资到布里特的“太好了，不可能是真的，但未经证实的投资计划”中。尽管没有从金融服务行为管理局（Financial Services Conduct Authority）获得有效的经营许可证，但一位投资者认为，在VaultAge Solutions提出的可疑计划中投入约600万兰特是一个明智的想法。

如今，这位投资者的钱包里只有不超过R50英镑，还有几封来自涉嫌潜逃者的普通电子邮件。克鲁格斯多普（Krugersdorp）的Lettie Engelbrecht是众多心急如焚的比特币投资者之一，他表示，他们要求返还辛苦赚来的投资者资金的请求已被置若罔闻。

“当我第一次联系布雷特归还我的钱时，我收到的只是一封非特定的电子邮件，只是简单地承诺要偿还未偿还的金额。它没有提到如何和何时。从那以后，我再也没有收到任何其他的通信，”她声称。

拼命要求退款

不幸的是，他的大部分比特币投资者都是靠紧缺资源生存的养老金领取者。对他们来说，20万兰特的投资是相当高的，因为他们急切地寻求急需的退款和对案件的调查。报告说，尽管他们的投资确实产生了巨大的回报，正如布瑞特承诺的那样，从12月到4月，在接下来的几个月里没有任何信息和沟通。

不会受到管制的加密货币交易所

2018年，Bit Forex是出现新的加密货币交易所其一。然而，该交易所吸引了许多人的注意力，日交易量超出50亿美元，在某些状况下甚至于超出了币安Binance，Bitfinex和Bithumb等著名交易所。在Coin Market Cap上，BitForex的调节后市场总量超出100万美元，而24小时市场总量超出50亿美元。

许多市场参与者表示，他们怀疑这种快速增长的交易所正在提供激励措施，以鼓励用户增加交易量，或者做得不足以阻止其平台上的滥用。BitForex的一个危险信号：即使其网址上的浏览量仅是大多数同行的一小部分，但其报告的交易量是迄今为止CoinMarketCap.com跟踪的219个平台中最大的。

对加密市场的完整性的怀疑阻止了一些专业机构和基金经理对加密货币进行投资，并促使监管机构仔细研究了交易所，有将会建立一个程序来对这种交易所收取费用，以证券法。

美国当局也表达了类似的担忧。彭博社5月报道称，美国司法部已对包括加密交易在里面的加密市场的涉嫌违法行为展开刑事调查。

市场参与者表示，量化分析可疑数目夸大的规模十分困难。即使是最大的交易所运营商也没法信任。即使在不会受到监控的状况下自动交易可以促进操纵，但自动交易已在传统市场中广泛使用。

“不幸的是，在当今的加密货币交换生态系统中，假货数目太普遍了。”

“该行业当然会成熟。这样一来，就会出现更多的合法交易，并提供足够的真实，有益的结构性激励，从而不会使人们被误导到有问题的场所进行交易。这将是一个更健康的市场。”

与新加坡的其它加密货币交易所似的，BitForex不会受到新加坡金融管理局（MAS）的直接监管。

MAS在对问题的电子邮件回复中说：“数字代币主要在不透明的市场上交易，对投资者没有监管保护。”

“将会没有足够的活跃买家或卖家，消费者将会没法轻易退出其代币投资。”

法规与加密货币之间的关系

众所周知，加密货币的价格会对任何与监管相关的新闻出现不稳定的反应。影响取决于新闻所涉及的特定监管类别：与一般禁止加密货币或其在证券法下的处理相关的事件具有最大的不利影响，其次是相关打击洗钱和资助恐怖主义以及限制恐怖主义的新闻。加密货币与受监管市场的互操作性。指向建立专门针对加密货币和初始代币发行的特定法律框架的新闻与强劲的市场收益相吻合。

这种结果显示，加密货币市场仍直接或间接与受监管的金融机构结合在一起运营，而且这种市场在各个司法管辖区进行了细分，从而使加密货币处于国家监管范围之内。

价格波动和倡导者对新型去中心化货币的主张都引起了人们对加密货币的极大关注。许多人正在分析此类主张的有效性以及基础技术的经济性。同时，许多国家主管部门和国际机构已经对其泡沫状的市场行为，骗局的广泛扩散和匿名性表示关注，这对反洗钱工作构成了挑战。

即使提出的许多担忧也将适用于其它资产类别和新兴技术，但使加密货币不同寻常的是，它们不需要机构的支持就可以运行，而且本质上是无边界的。这就提出了一个问题，即人们是否可以期望国家监管有效。

监管加密货币的目标在很大程度上与其它金融资产和服务的目标相似，可以分为三类：打击将资金用于非法活动；保护消费者和投资者免受欺诈和其它滥用，并确保市场和支付系统的完整性以及整体财务稳定性。另一个重要的法律地位问题是，加密货币是否被视为证券-即通过代表未来的付款承诺来筹集资金的可交易工具-因此受到严格的监管和监督。

结论

相关潜在监管措施的新闻将会会对加密货币市场出现重要影响，并且为该行业如何成熟并应对其固有挑战设定方向。得益于合规的ICO平台和加密货币交易所的出现，数字证券正获得巨大的发展势头。监管机构似乎对加密货币采取了开明的态度，不会扼杀创新。即使SEC将增加调查和执法行动的数目，但以合规方式发行加密货币的组织将蓬勃发展。将来，我们将会会看到更多相关加密货币的法规，而这正是数字证券和受管制交易所激增的时候。

1、KuCoin

KuCoin是一家总部位于香港的加密货币交易所。它于2017年9月15日推出，以加密对加密的方式运行，这意味着不支持法定货币。尽管如此，其数字资产组合是相当广泛的，此外，该平台以类似的方式来使用KuCoin股份（KCS）Binance。KuCoin不提供保证金交易，它们的目标是成为比今天可用的传统交易所更加用户友好的交易所。重要的是要注意，他们没有透露是否需要任何最低投资。他们还提供24/7全天候的客户服务，并且他们在登陆其他主要的加密货币交易所之前以投币对闻名。

2、Bitfinex

Bitfinex还提供了可定制的界面，使你可以个性化工作站。该平台完全配备十种不同的订单类型和保证金交易，使他们的用户有机会不受限制地进行市场交易。该交易所在英属维尔京群岛注册成立，其执行团队遍布全球。他们还在伦敦，台湾和香港设有办事处。

该交易所于2016年8月被黑客入侵，导致损失了120,000BTC，这是比特币历史上第二大黑客事件（仅次于Gox山）。黑客入侵后，Bitfinex从热钱包转移到冷存储系统。黑客入侵后，Bitfinex创建了BFX令牌（每个令牌代表1美元），并将其交给客户以代表其被盗资产。到2017年4月，Bitfinex已从客户那里回购了所有BFX代币，这意味着Bitfinex已经在抢劫期间每偷走了1美元，就偿还了其用户的款项。

3、比特霍芬

Bithoven是进入加密货币交易所圈的新人，它试图成为Binance的对像，而Binance对Coinbase而言是一个挑战者和局外人，这令整个市场感到惊讶，并超越了既定名称，成为当今顶级的加密货币交易所。自从它们出现在加密货币交换火车的尾端以来，Bithoven可以从其他人的失败中学到东西。它们本质上具有Binance或Bittrex等其他顶级交易所拥有的所有功能-从高级交易界面到一流的安全措施。

交易界面简单，直观，为最高级的交易者提供了完整的图表工具包。你可以在Bithoven本机或TradingView驱动的图表引擎之间进行选择，这是一个很好的功能，不会因习惯于图表指标，它们的头寸等不同的命名标准而花费任何精神上的费用。如果你不介意2BTC取款限额，则KYC并非强制性的。如果需要更高的限制，则需要执行标准的KYC。完成KYC流程后，你的每日提款限额将从每天2增至100BTC。

Bithoven还确保加强客户支持，因为这是竞争对手的致命弱点，因此这是他们擅长并击败竞争对手的细分市场。Bithoven客户支持每周7天上线，可通过聊天框（响应时间少于5分钟）以及标准的票务系统和电子邮件进行访问。至于交易对，它们支持一整套硬币，所有主要硬币以及几乎所有相关的ERC20代币。每笔交易的交易费固定为0.2％，这是行业平均水平。

4、Binance币安

Binance是一家新近成立的中国公司，由在加密货币领域拥有丰富经验的专业人士创建。该项目背后最知名的名字是OKCoin前CTO赵长鹏的名字。币安通过ICO（初始代币发行）吸引了其初始资金，在此期间，他们推出了自己的加密货币BNB代币。BNB代币可以在交易所进行交易，或用作支付交易费的一种方法，可使费用减少50％（如果你的BNB余额为0，则从你交易的任何硬币中减去0.10％的交易费。

如果你在开始交易之前购买了BNB，则会自动从你的BNB余额中扣除0.05％的折扣交易费用）。另外，可以支付一小部分硬币，以获得“特权”以在社区民意测验中投票，该民意测验确定下一步将把哪种山寨币添加到交易所中。这种优惠待遇导致了社区的强烈反对，因为一些人指责Binance试图使用所有这些折扣来人为地增加BNB代币的需求/价值。尽管如此，购买Binance硬币对于未来可能是一项不错的投资，因为交易所计划利用其利润每季度从市场上回购一部分硬币并销毁它们。

据报道，四个韩国加密货币交易所正在协助当地执法部门调查在全国范围内备受关注的所谓“第n个房间”案。

根据Chainnews在3月25日发布的报告 ，Upbit，Bithumb，Coinone和Korbit与警方合作，试图揭示参与儿童色情丑闻的人的身份。

韩国警察说，大约有10,000人加入了电报组织，通过这些组织分发了色情材料。

“第n个房间”案中涉及的加密货币交易

尽管无法精确量化，但当局表示，部分会员为获得访问权支付了约1200美元的加密货币。

超过260万韩国人帮助揭示了24岁的Cho Joo-bin的身份，他是勒索网络的领导者，受害者既是男孩，也是男孩。

Cho使用的在线昵称“ The Doc”在被捕后说了以下内容：“感谢您停止了我无法停止的魔鬼生活。”

未成年女孩是儿童色情网上指环的受害者

到目前为止，警方声称有74人是犯罪的受害者，其中包括16名未成年女孩。

援引当地新闻媒体，纽约时报 指出，近30万人已支付访问在线在色情内容已自2018分布式聊天室。

几年来，韩国警方一直 严厉打击色情网站，以打击儿童色情内容。

地方当局的调查表明，电报已经过足够的加密，可以保护言论自由。不幸的是，罪犯利用了这些保护措施，使之成为性交易的重要手段。

近日，印度有几家加密货币交易所联名，向印度中央银行发出请求，表示目前银行继续拒绝向加密货币交易所提供服务，原因就在于对于加密货币交易监管的缺失。

两家交易所为此联系了印度高等法院。

在早些时候，印度最高法院裁定在印度国内进行加密货币交易是合法的，金融机构可以为加密货币交易所提供服务。

这些加密货币交易所认为希望能够规范他们的业务是不是属于范畴之内，确定是否要缴纳该国的货物和服务税(GST)。

相关人士表示，如果数字资产无法免去服务税，那么印度数字货币交易所将与税务当局陷入僵局。

与此同时，当加密货币交易所向银行寻求业务合作时，许多银行都表示没有收到任何来自印度央行的通知。

印度顶级加密货币交易所Unocoin的联合创始人兼首席执行官Sathvik Vishwanath表示，在加密货币市场当中印度投资者数量占比很少。

一项数据便可以知晓。印度人口占全球的17%，国内加密货币交易活动占全球总交易活动的1%。

如果印度想要在加密货币交易方面超过其他的国家，在世界上面占有一定的地位，那么需要的时间大约是15到36个月。

根据12月2日的公告，主要的加密货币交易所Binance列出了四个俄罗斯卢布交易对。

带有卢布的第一批??交易对包括Binance Coin（BNB），比特币（BTC），以太（ETH）和XRP。币安首席执行官赵长鹏在当天发送的推文中对发展进行了评论。

币安增加交易对是在10月下旬在平台上引入卢布交易之后，当时赵宣布用户可以在卢布中存入和提取法定资金。

赵之前曾赞扬俄罗斯作为加密和区块链行业重要管辖区的地位，认识到俄罗斯丰富的计算机科学人才，甚至称赞总统弗拉基米尔·普京为区块链行业中最有影响力的人。

新增加

在过去几个月中，Rubble支持和交易对是平台上添加的一系列新功能和资产中的最新功能。仅在11月，Binance就增加了对土耳其里拉的支持，并且成为第一个添加由稳定币运营商Paxos开发的菲亚特网关的交易所。

10月下旬，该交易所还开始支持尼日利亚奈拉。根据Coinmarketcap的数据，在过去的24小时内，该货币对比特币的交易量略高于43,000美元，而对稳定币Binance USD（BUSD）的交易量接近25,000美元。

激烈的竞争

同时，Binance的竞争对手加密货币交易平台也正在扩大其经营范围。正如Cointelegraph 在11月中旬报道的那样，在洲际交易所（ICE）的Bakkt平台上进行的比特币期货交易将扩大，包括现金结算的期权。

在十一月中旬，加密交换OKEx 推出正在保证金与系绳（一个比特币期货合约USDT）stablecoin。

1.BitMEX

BitMEX于2014年启动，在加密货币杠杆交易领域中是业内最知名的存在。虽然在2019年中期和加密货币怀疑论者NourielRoubini产生了一些争执，并遭到CFTC调查，对大多数加密货币杠杆交易者来说它仍然不失为首选。

优点：100倍杠杆、支持多种加密货币、不需要用户背调审查

缺点：不对美国公民开放、系统在高峰时时有过载、没有法币

2.eToro

自2007年开始运营至今，eToro在加密货币成熟前一直在开展杠杆交易业务。它在塑造线上投资格局方面发挥了重要作用，对志向远大和经验丰富的散户投资者而言，它仍然是一位极具创新性的代理商。

优点：绝佳学习平台、支持多种资产和数字货币、规范且信誉良好的平台

缺点：不支持加密货币存款、加密货币的杠杆倍率仅有2倍、费用相对较高

3.币安

就规模和受欢迎度而言，币安是世界领先的加密货币交易所。最近，它引入了杠杆交易基本功能，使得来自不同合法国家或地区的交易员能够对其钟爱的加密货币开展相应操作。

优点：支持加密货币种类广泛、费用低、流动的市场

缺点：相对缓慢的客服、不向美国公民开放、没有法币配对

4.Bithoven

就加密货币和加密货币杠杆交易领域而言，Bithoven是另一个相对较新但前途光明的入局者。该交易所近期推出了自己的比特币杠杆交易终端。目前，它能够让你以高达20倍的杠杆倍率开展相关操作。

优点：向美国公民开放、20倍杠杆、全天候无休的客服

缺点：没有法币支持、相对较新的交易所、交易所未受管制

5.Kraken

除非你是加密货币世界中的新人，否则无需多向你介绍KraKen交易所。自2011年至今，它是少数几个受监管的交易所之一。自从它成为加密货币圈的顶级玩参加者之一，KraKen为投资者提供了各种数字资产和交易产品，当然加密货币的杠杆交易也包含在内。

优点：面向美国公民开放、资产流动好、有竞争力的手续费

缺点：全面的用户背调/反洗钱审查、加密货币交易对不多、客服有时会很慢

6.Gate.io

Gate.io交易所是最保密的数字货币杠杆交易所。它提供了高达10倍的杠杆金和借款杠杆交易。此外，你可以在超过40种USDT市场中免费开户。

优点：高达10倍的杠杆、杠杆交易市场众多、客服良好

缺点：不向美国、加拿大、日本公民开放、没有法币支持、强制的用户背调/反洗钱审查

7.Poloniex

Poloniex是另一家具备杠杆交易基本功能的知名加密货币市场参加者。实际上，它才算是真正的加密货币杠杆交易先驱，在BitMEX在2014年推出前，Poloniex是杠杆交易者的聚集地。如今，在Poloniex开户后，你可以通过至少16种不同的加密货币资产以2.5倍的杠杆开展杠杆交易。

优点：大量代币选择、高资产流动、费用低交易所不受监管

缺点：强制的用户背调/反洗钱审查、杠杆交易不向美国用户开放

8.Bitfinex

Bitfinex最明显的优势是它能够当做法币入口采用。交易者能够在该交易所内直接存取法定货币，同时可以用法币杠杆交易对（如比特币/美元）开展开仓。假如你不愿在市场中开展投机交易，Bitfinex也是一个能够让你把资金借出去其它交易者开展杠杆交易的杠杆资金首选活动地。

优点：资产流动佳、法币交易对、广泛的代币选项

缺点：3.3倍的杠杆、冗长的验证流程、交易所不受监管

总部位于马耳他的加密货币交易所OKEx宣布将于12月27日启动加密期权交易。

该交易所在12月9日的新闻稿中表示，期权的添加使OKEx成为“第一个在同一屋顶下提供C2C，现货，期货，永久掉期和期权交易的加密货币交易所。”

这些选项将允许平台的用户在支付溢价之后购买或出售基础资产。实物期权交易将于12月27日开始，模拟交易计划于12月12日在短短三天内开始。

OKEx的重大升级

为了实施选择权，据报道该公司升级了整个系统和基础设施，包括增加了一个反价格操纵系统。

期权价格是采用布莱克-舒尔斯定价模型实时确定的，该模型考虑了波动性，期权类型，标的资产价格，时间，行使价和无风险利率。OKEx首席执行官Jay Hao评论：

“期权是一种独特的工具，使交易者能够通过期权合约的组合来管理，定价和对冲加密资产的波动性。这也使交易者不仅可以利用市场方向，还可以利用更多的优势。随着加密市场的发展，我们的目标是建立完整的衍生产品套件，提供可优化用户交易策略的解决方案。”

想要访问OKEx的期权交易服务的用户必须首先接受“了解您的客户”程序，并通过适用性测试，证明他们了解所购买的产品。

在加密货币衍生产品领域的竞争中，越来越多的产品被宣布和发布。在最新的例子之一中，芝加哥商业交易所集团宣布，预计将在2020年1月13日推出其比特币期货期权。

此外，洲际交易所（ICE）的数字资产平台Bakkt已在美国推出了首个受监管的比特币（BTC）期权和以现金结算的期货。

根据12月9日的公告，Bakkt现在将其实际结算的比特币合约作为构建补充产品的基准。

Bakkt的每月期货合约将成为其他新产品的基准

该消息是由Bakkt首席运营官Adam White 在博客中宣布的。该帖子内容如下：

“从以实物交付的Bakkt比特币（USD）月度期货开始，我们就有了基准合约，为我们根据客户需求开发互补产品奠定了基础。”

一家区块链分析公司已敦促虚拟资产服务提供商（包括交易所）立即采取行动，以确保其运营合规。

一家区块链分析公司正在敦促加密业务将合规性放在首位，因为监管机构提高了对虚拟资产服务提供商的要求。

比特币的看涨2020年引发了加密货币业务的涌入，其尖端的产品功能以及新的区块链，令牌和DeFi协议进入了市场。所有这些初创公司都需要满足其业务所在国家/地区的监管准则。

Crystal Blockchain表示2021年将是重要的一年-并建议加密服务公司引入符合法规和尽职调查要求的合规措施。所有这些都是在金融行动特别工作组（FATF）在9月份为虚拟资产服务提供商发布了危险信号指标之后得出的 。

这些警告标志旨在帮助VASP识别涉及加密货币的非法活动-包括具有异常个人资料的用户突然从事异常活动（例如大笔交易）或将转移分成几小部分，仅低于报告阈值。

全球许多司法管辖区和交易所采用FATF指南的步伐都很缓慢 -促使一些专家警告说，整个行业的合规性可能还需要几年的时间。部分原因在于与实施相关的技术挑战。但是，确实存在旨在使VASP的过程更简单的工具。

Crystal表示，其加密合规软件支持当前市场上的所有关键任务功能，这意味着可以快速识别危险信号。它拥有专有算法，即使在网络确认之前，该算法仍可以实时将风险评分与交易相关联。这意味着也可以检查在内存池中等待验证的付款。该公司的产品还不断监控法规变化，调查加密黑客和诈骗，并自动跟踪24/7国际资金流向。

通知VASP

为使用Crystal的基础架构的虚拟资产服务提供商提供了一个列表，该列表包含成千上万个列入黑名单的地址，有助于确保在与合规的生态系统联系时识别出受污染的加密货币以及存储该加密货币的帐户。

据该公司称，其用于加密货币调查的跟踪系统是世界第一。该工具自动检测加密清算点并识别沿途使用的所有过渡地址。Crystal补充说，此功能对于试图对被盗硬币最终产生的地点进行深入研究的调查人员，以及那些试图找到与现实世界机构的切实联系的人员，特别有用。

这家情报公司表示，尽管提供了先进的功能，但其首要任务一直是提供具有竞争力的价格和易于使用的产品套件。在过去的两年中，对其工具进行了不断的改进。高管们表示，Crystal Expert（其旗舰版订阅软件包）经常因其用户友好性而受到赞誉，并在消除多余和笨拙的功能方面投入了大量思想。

该公司补充说：“所有这些工具，加上出色的客户支持，使Crystal Blockchain成为加密合规官和服务提供商风险管理的首选分析平台。”

建立更好的产业

十月份， Crystal表示，它现在为2500多家服务提供商提供了覆盖70个国家/地区的服务。除了提供可以帮助VASP满足FATF规定的法规要求的服务外，它还使欧洲平台能够履行欧盟第五次反洗钱指令规定的义务。

Crystal支持各种加密货币和令牌-包括比特币，比特币现金，Tether，Litecoin，以太坊，ERC-20和ERC-721令牌以及XRP。在10月下旬更新产品后，Crystal能够支持1,500多个ERC-20令牌。其中包括60多个著名的DeFi令牌，其中包括yearn.finance，Uniswap和Wrapped Bitcoin。

Crystal定期发布报告，也阐明了加密部门的当前状态。该公司在5月透露，在暗网实体与其他组织之间转移的比特币的美元价值在2020年第一季度与去年相比增长了65％。

该行业正在日趋成熟，VASP的监管义务正在上升。无法跟上最新要求的金融机构最终可能会落伍。

4月15日，币安交易所出现宕机。

根据交易所内部的调查，出现这次宕机，主要的原因是币安的DNS提供商出现了问题。随后币安交易所平台负责人赵长鹏在社交平台称，正在努力解决出现的故障，希望投资者可以放心资金是安全的，可先使用备份站点。

虽然出现的故障没有产生直接的损失，但币安交易所的安全问题不禁令人担忧。因为这并不是币安交易所第一次出现故障，就在2019年5月8日，币安曾遭受黑客攻击，损失7000枚比特币，当时的损失导致后来比特币价格出现明显的下跌。

今年以来，币安交易所已经出现了多起宕机事故。

2月19日，因市场数据推送模块出现问题，币安出现宕机。

2月29日，币安期货宕机并中断了交易。

3月4日，币安暂停交易，原因是消息代理故障。此次暂停的业务包括充值、提现、现货及杠杆交易，C2C交易、币安宝申购及赎回、资金划转（子账户、杠杆账户、合约账户、法币账户）。

币安作为全球交易体量非常巨大的加密货币交易所，频繁出现交易暂停和宕机实在是不应该。每一次出现交易暂停的情况就会让大家产生对于币安交易所的担心，这种担心会引发比特币价格在短时间内出现抛售的情况，促使价格下跌。

加密货币交易所在加密货币行业中的地位越来越重要，除了币安交易所，BitMEX、Bitfinex、Robinhood等交易所在今年均多次出现宕机事故，这都突显了这些加密货币交易所在面临大体量比特币交易的时候系统仍存在不成熟和不稳定的地方。

投资者仍在不断进入加密货币行业，投资者选择交易所最重要的标准就是交易所的安全。币安交易所在这么多次出现问题之后应该及时调整优化系统，为加密货币投资者提供更好的服务。

黑客已经从加拿大的加密货币交易所Coinsquare获得了5000多个电子邮件地址和电话号码。现在，据报道，他们希望利用这些数据来执行SIM交换攻击。

6月2日，其中一名被指控的黑客和VICE Motherboard公司进行了交谈，表示该公司原本打算出售这些信息，但意识到他们可以“通过SIM交换账户赚取更多的钱”。

Coinsquare首席执行官科尔•戴蒙德（Cole Diamond）认为，这起盗窃案来自第三方，而不是交易所本身。

SIM交换的操作方法

SIM交换包括黑客劫持目标手机号码，使他们能够为任何使用受害者手机进行双因素身份验证的网站请求密码重置。

上述策略经常被用于窃取加密货币，对比特币（BTC）、以太坊（ETH）和存储在托管交易所的其他加密货币构成风险。

VICE Motherboard声明，获得的信息包括电话号码和物理地址。它还包括前六个月每位用户在其账户中存入的金额，以及用户在Coinsquare平台内的“高价值客户”评级。

窃听是由一名雇员窃取信息引起的

Coinsquare的总法律顾问Stacey Hoisak提供了有关攻击的更多细节，称攻击发生在2019年。他接着说：“这些数据是由于员工窃取了用于寻找客户的客户关系数据库中包含的信息而获得的。”

霍伊萨克说，公司更换了内部销售管理服务，重新编写了数据管理政策，并升级了内部控制，以避免更多的员工被盗。

2019年，加密货币交易所（crypto currency exchange）与总部位于美国的加密支付初创公司Flexa合作，将店内数字货币支付引入加拿大。