2020比特币骗局最新消息(合集16篇)

由于政府监管严格，加密货币交易和投资已成为泰国不断发展的合法产业。然而，它似乎仍然是吸引易受金钱吸引的欺骗者和欺诈者的磁铁。

这是比特币骗局最新消息！

泰国警察犯罪镇压司司长Jiraphop Phuridet少将周四解释了该案件的某些方面。欺诈涉及指派一些欺诈者开设银行账户，声称是数字投资者。犯罪抑制警察局长表示，投资者最初收到一些回报，但随后与该集团的联系停止。

加密货币从泰国的阴影中脱颖而出，成为一个不断增长的令人兴奋的商业前景。这也是一个受欢迎的投资机会，尤其是年轻人。泰国银行和财政部批准了许多在该领域运营的许可公司。许多人认为泰国和曼谷是该行业的新兴中心。

然而，它仍然是欺诈者和寻求快钱的人们的吸引力。比特币有限公司是曼谷一家历史悠久的公司，参与运营加密货币交易业务，最近宣布退出其加密货币交易业务，专注于其他机会。本周一上午6点06分，它在其网站上公布了这一消息。上午8点30分之后不久，Facebook上出现了一个虚假页面，宣称该公司是一种投资比特币和其他加密货币的方式。

随后泰国证券交易委员会迅速采取行动，该委员会积极参与泰国合法且不断增长的加密货币贸易部门的监管。还发布了有关媒体上虚假Facebook页面的警告。

新西兰警方在4月13日发布了有关与加密相关的骗局的警报，该骗局威胁受害者发布有关其色情使用的信息。

根据《新西兰先驱报》发表的一份报告，当局说诈骗者通过电子邮件勒索受害者。骗子声称，他们已经获得了关于色情的目标受害者的消费信息，并威胁要泄露该信息，如果受害者不支付的比特币（NZ $ 1,900个（US $ 1,150）的赎金BTC）。

受害者从欺诈者那里收到警报，他们在其中确保自己已经入侵了用户的计算机并监视了互联网活动，主要是针对成人内容视频。诈骗者扬言要与家人和朋友分享这些信息。

诈骗者扬言要从受害者那里泄漏虚假数据

但是，根据资深中士侦探卡勒姆·麦克尼尔（Callum McNeil）的说法，受害人在遭受虚假陈述的压力下被迫屈服于欺诈者的主张，即他们具有从其计算机网络摄像头获取的信息。

在某些诈骗电子邮件中，欺诈者还声称获得了受害者使用的密码。

McNeil还强调指出，这种欺诈行为不是新事物，也不是首次针对新西兰居民。这种骗局已经流传了至少两年。但是，他们要求以比特币赎金这一事实是怀特玛塔塔警方正在调查的一项新发展。

侦探建议，当用户收到此类电子邮件时，应立即将其删除。他添加了以下内容：

“我们问任何相信自己是该骗局受害者的人，并通过拨打105来转帐与警方联系。”

在英国与加密有关的勒索诈骗案增多

近几个月来，与加密相关的骗局在全球范围内得到了迅速发展，部分原因是新型冠状病毒肺炎大流行。

在3月19日发布的报告中，英国警方还警告了过去两年中大约562宗与比特币有关的勒索案件。

这几年网上总是涌现出新的虚拟币平台，可没几天就出了问题，比如中天盛祥bchc币今天消息显示平台倒闭。也有人说中天盛祥bchc币今天消息不是真的，还有投资人继续往里投钱。自从数字货币圈的行情暴涨后，全球不断有新的虚拟币和平台冒出，新的投资人根本分不清平台的真假。很多人因为不清楚平台真假，盲目将钱投进平台，还期待着自己能投资数字货币赚钱，可最后却被告知进入了骗局！今儿就和小白投资者讲讲，bchc币是不是真的虚拟币？用户怎样识破骗局？

一、中天盛祥bchc币是不是骗局网络上有不少新出来的虚拟币和平台在前期宣传时都没有任何的问题，它们甚至还承诺用户包赚不亏。可是刚开始说的信誓旦旦的中天盛祥bchc币今天消息却显示平台已经倒闭，负责人已经卷钱跑路。刚开始时中天盛祥组织人通过宣传股票知识将用户们拉到群里，然后群里的老师给大家讲一些股票知识，逐渐的将用户们骗来投资bchc币。因为用户看着群里的人投资赚了钱，用户们也抱着侥幸心理投资。用户投资进去才发现钱根本提不出来，此时大家才发现自己上当了。可是联系人和平台都已经倒闭了，用户自然要不回自己的钱。

二、投资人怎样识破骗局的真相网络上像中天盛祥这样的骗局还有很多，他们主要是针对不懂得区块链和数字货币的中年人群。中年人若是想要识破类似的骗局， 那就要做到下面几点。第一点是不能相信天上掉馅饼，投资不是赌注，不能够总想着一夜暴富。若是投资人宣传的收益非常夸张，那大家就千万不要往里投。第二点就是投资的平台要能查到注册地和相关的证件，否则不能够往里面投钱。第三点就是不要轻易的相信他人，若是对数字货币投资感兴趣可以自己到正规平台上学习，而不是听从所谓的老师或者专家的话！

很多人之所以会投资数字货币上当是因为他们不懂得数字货币知识，其实网络上有专门的数字货币浏览器OKLink，这上面可以让大家免费学习各种知识。OKLink上有各种数字货币的行情，能够看到它们的挖矿情况，甚至是各大矿池的数据也能搜索。正因为OKLink上的数据很全面，而且更新也比较及时，所以很多人都愿意在这上面学习数字货币和区块链知识。当你懂得了数字货币和区块链后，你就不用担心中天盛祥bchc币今天消息出来后，自己还分辨不清真假了！

比特币价值上涨，比特币回来了！新闻报道遍布整个故事。专家和市场观察者都有自己的观点，并在电视和互联网上大声发声。

在过去的几个月里，比特币确实让我们所有人坐上了过山车。只有时间才能证明这种加密货币自2008年推出以来一直存在争议，是否会继续蓬勃发展，或者泡沫是否会破灭……促使越来越多的人卖空比特币。

有一件事是肯定的：比特币的迅速崛起首次引起了主流的关注。人们可能不了解比特币背后的技术或哲学，但他们确实看到了早期采用者和精明投资者的故事，当比特币的价值增加时，他们将数千美元变成数百万美元。

不幸的是，这使得他们与经验丰富的投资者一起成为机会主义骗子和黑客进行比特币诈骗的受害者。加密货币的一个好处是它不受政府管制，而且非常私密。但这也使骗局成熟。

而且，随着它越来越受欢迎，比特币骗局的数量也在增加。事实上，最近的一项大学研究认为，每天至少会出现一个新的比特币骗局。

那么让我们看一下五大比特币骗局的最新消息：

比特币骗局1：假比特币交易所

最近，韩国金融当局和当地比特币社区曝光了最阴险的比特币诈骗之一：一个名为BitKRX的虚假交易所。它将自己作为该国最大的交易平台的一部分，并吸引了人们的钱。为了避免这种情况，你应该坚持使用流行的，着名的比特币交易所和频繁的比特币论坛，以便快速获得假货的消息。

也有骗子假装通过应用程序或虚假网站与知名交易所联系。当用户登录时，他们无意中向诈骗者提供了他们的帐户详细信息。

比特币诈骗2：庞氏骗局

伯尼麦道夫可能是最着名的庞氏阴谋家。他用主流投资做到了。但是，金字塔计划的原则，即你从新投资者那里拿钱来支付以前的投资者，对于最近发现的比特币骗局都是如此。MiningMax就是这样一个计划，在14名欺诈者被捕之前带来了2亿美元。可以想象，投资者从未获得任何比特币投资回报 – 这只是“纸上谈兵”。

比特币骗局3：假加密货币

一个常见的骗局是提出一种新的加密货币作为比特币的替代品。这个想法是，用比特币赚钱是为时已晚，你需要投资其中一种新兴的加密货币。My Big Coin背后的欺诈者从被认为投资加密货币的客户那里获得了600万美元。但相反，他们将资金重新引导到他们的个人银行账户中。

比特币骗局4：邮件诈骗

如果有人通过电子邮件发送或打电话告诉他们他们来自美国国税局，并说你拖欠税款必须立即支付……你会给他们发钱吗？不管你信不信，很多人都这样做。旧学校的方法是让受害者通过西联汇款汇款或将资金转入银行账户。现在骗子正在联系受害者并要求受害者将比特币转移到他们的钱包里。有一个简单的解决方案 – 不要相信这些电话或电子邮件。合法当局不会以这种方式与您联系 – 他们不会像您想象的那样要求币。

比特币骗局5：恶意软件

恶意软件长期以来一直是黑客获取访问计算机网络所需密码或窃取信用卡和银行帐号的方法。现在他们正在使用它来进行另一种最常见的比特币诈骗。如果您将比特币钱包连接到互联网，如果您没有保护自己免受恶意软件侵害，他们可以使用恶意软件获取访问权并耗尽您的资金。

您可以在电子邮件中找到此恶意软件，也可以在网站和社交媒体上找到。例如，可能有一个帖子，有人声称某个程序允许您免费挖掘比特币。下载并获得恶意软件。

不要让受害者陷入比特币骗局

比特币是一个充满活力的投资，因为它具有很大的风险。不要通过沦为这些比特币骗局的牺牲品来增加亏损的变化。对潜在的欺诈者保持警惕。

来自加州洛杉矶的塞巴斯蒂安·罗西(Sebastian Rossi)已经厌倦了总是担心下一张工资支票将从哪里来。生活似乎只是一连串的账单，而且还在为如何支付而发愁。一天深夜，在网上冲浪时，好奇心占据了他的上风，他开始研究比特币和加密货币。他长时间的研究得到了回报，他找到了一种赚钱的方法，改变了他的生活。他终于能够在有足够的空闲时间享受的同时赚到一大笔钱。

比特币骗局最新消息，Ripple的XRP最近并没有偏离争议，该公司目前正在卷入一连串，看到心怀不满的投资者指责它出售未注册证券。

现在，比特币支持者和加密货币分析师Tone Vays已经对这起诉讼进行了权衡，将Ripple的XRP称为“骗局”，并警告美国证券交易委员会（SEC）将“Thor’s Hammer”归咎于该公司。

本月早些时候，美国证券交易委员会向美国证券交易委员会提交了一份针对美国证券交易委员会的新修订投诉，并使用该委员会自己的言论暗示Ripple非法出售未注册证券，并可能在公司和不满意的投资者之间建立摊牌。

加密贷款初创公司Compound Finance的总法律顾问Jake Chervinsky告诉Coindesk，比特币和加密货币新闻说：“这一诉讼将是这次诉讼历史上第一次，Ripple将对XRP的指控作出实质性回应。” 网站。

Ripple参与了许多证券诉讼。投资者Bradley Sostak声称该公司出售未注册证券。在这方面，他向美国证券交易委员会致辞，在那里他提出了有利于他的意见的强烈论据。

大多数人都知道比特币，但一个鲜为人知的事实是，实际上有成千上万种替代加密货币。这些替代加密货币通常被称为“山寨币”，是替代硬币的缩写。其中最受欢迎的是三元乙烷、莱特币和破折号。尽管比特币因其巨大的价格涨幅而受到了媒体的大量关注，但在过去几年里，许多不太为人所知的加密货币的价格涨幅与之相当，甚至更高。

所有这些加密货币共有的另一个方面是波动性，对于一个典型的投资者来说，这似乎是一种威慑，但对于一个日内交易员来说，这是一个很大的优势。比特币和牛郎币的交易让交易员有了一个利用传统市场上看不到的惊人价格波动的绝佳机会。由于这些原因，短线交易员目前正蜂拥交易加密货币。

人们用来交易加密货币的最流行和最有趣的方法之一是通过自动交易软件。与股票市场不同，加密货币可以24小时交易。因此，交易员可以在家里的电脑上运行交易软件，并在睡梦中获利。运行自动软件来在线交易加密货币和生成货币的现象并不新鲜。尽管如此，最近这些项目还是吸引了很多人的注意，因为它们变得更加精确和有利可图。

一种自动交易软件，通过使用高频交易来运作。这意味着，它利用加密货币市场的波动性进行高速算法交易。每笔交易的利润可能不是那么多，但是当你一天24小时运行这个程序时，这些小交易加起来可以赚很多钱。

比特币骗局非常的多，现在最新出现的骗局是一种类似拉人头的骗局，叫做“让你开账户”。

也就是说，这种骗局和Plus Token的骗局其实相差不大。

那么，比特币骗局最新消息让你开账户是个什么样的骗局呢？

今年6月，“ 南华早报”报道，六名中国公民因组织在线欺诈而被拘留在瓦努阿图。该出版物没有规定欺诈计划的名称，但很快网络上充斥着被拘留者可能与PlusToken有关的谣言。

在进行调查的时候，这六名犯罪成员继续将比特币在不同的钱包之间转移。

8月13日，15,000 BTC从一个据称的PlusToken钱包转移到另一个，后来另一个22,922 BTC。

PlusToken于2018年初推出，到9月被怀疑组织了金融金字塔。今年6月，当一些用户开始报告他们无法从钱包中提取资产时，该公司对中国和韩国投资者感到恐慌。后来，这些问题归咎于黑客攻击，并且在8月5日，该平台发布消息称它很快就会开始处理撤回资金的请求。

但PlusToken的影响并未以逮捕和调查结束。该计划提供了异乎寻常的收益，设法用大量的比特币（BTC）财富装载其钱包。

由于西方加密爱好者和广阔的中国市场之间的固有鸿沟，PlusToken的案例基本上没有被注意到。语言障碍和不同社交网络的使用帮助PlusToken不被注意。

一月份公布的Chainalysis报告称，2018年，比特币交易中利用率最多的加密货币中有百分之一涉及到违法活动。

英国财务部早已于2018年末策划实施加密货币管控政策，內容或将包含反洗钱、严禁匿名等內容。

现阶段，比特币洗黑钱活动早已造成世界各国有关部门的高度重视。

在暗网上也使用了等于6亿美金的比特币，暗网是一个掩藏的网址，用于买卖包含武器装备和冰毒以内的多种不法商品。相比之下，全世界毒品成交额估计为数千亿美元。

有分析师认为，将比特币用以违法犯罪目的一部分是来自“误解”。因为比特币的火爆水平，比特币依然是犯罪团伙的参照货币。利用它进行洗钱、私运、毒贩、军火交易等违法犯罪丑闻持续被曝出。以至于有持极端抵制心态的人员宣称，“比特币是犯罪团伙的专属货币”。

比特币如此受犯罪团伙亲睐的最关键原因取决于，它能够让赎金的交付更加安全，同时没法跟踪。由于它可以无需在任何政府部门或是金融监管组织注册，并被放到数字钱夹里——而且可以毫不费力地换取成实际货币。这类比特币系统是由一个没有用户私人信息的区块链技术计算机网络来运作的。有别于传统交易模式，比特币付款不用见面。还有就是说，比特币交易被设计成不可逆性的，因此受害人也不太可能像信用卡消费或是PayPal交易以后那样再追回自己的钱。

在认同比特币技术革新的同时，应留意其本身运行机制而造成的风险性。比特币令人感觉出色的是，所有买卖均纪录在不能伪造的公共帐簿（区块链）中。可以说比特币比一些传统式的金融业系统透明，并且毫无疑问比现金更透明。而我们针对新鲜事物应多观查多借鉴，另外防范风险。

为了确保我国投资人的财产安全和维护金融体系平稳，在我国政府部门对比特币交易活动的管控逐渐趋紧，预估私有比特币的发展趋势将受限制。另外中国央行正提升对虚拟货币的研发。比特币等比特币早已被世界各国纳入自身的监管体系中，在了解到比特币自身风险的同时，我们不可以否认区块链应用的创新能力和发展前景。央行数字货币的产品研发顺应潮流发展趋势要求，以国家信用为保证，坚持中心化管理方法的标准，在提供高效率服务项目的同时维护国家货币主权。

最新数据显示，在上一个财政年度，欺诈受害者在加密货币和外汇投资骗局中损失了超过2700万英镑。

根据英国国家网络犯罪举报中心Action Fraud的数据，2018/19年骗局的报告增加了两倍多，至去年的530起，增加了三倍。

在每种情况下，受害者平均损失14,600英镑，通常是通过社交媒体被“假冒致富”在线交易平台的承诺所吸引。

这些数字是Action Fraud和市监管机构金融行为监管局（FCA）发出的有关欺诈行为的警告的一部分。

空中比特币骗局最新消息是什么？

据说欺诈者通过承诺从加密货币和外币交易中获得高回报来吸引受害者，加密货币是比特币和莱特币（Litecoin），是其中最著名的一种产品。

假冒名人代言和奢侈品图片（例如昂贵的手表和汽车）通常用于引导消费者进入具有专业外观的网站，并在这些网站上说服他们进行投资。

FCA和Action Fraud说：“投资者通常会被认为他们的第一笔投资已经成功获利。”

比特币的骗子然后会与受害人联系，以投资比特币更多的钱或介绍带有增加利润的虚假承诺的亲朋好友。

但是，最终比特币分红不发了，客户帐户也关闭了，骗子消失了，资产就这样打了水漂。

投资平台AJ Bell的个人理财分析师Laura Suter表示：“比特币是骗子的天堂，因为许多“投资者很少进行研究，并且被超额收益的承诺所吸引，而这不可能在短期内完成。”

比特币欺诈推动勒索软件在2019年5月下旬发现的骗局浪潮一直在传播勒索软件，最近又传播了一种以比特币收集器（Bitcoin Collector）为幌子的信息窃取感染。粗略的报价是通过简单地运行该软件而没有附加任何条件来赚取15-30美元的比特币的一种方式。此外，骗子们还承诺通过个人推荐链接将3个以太坊（约合735美元）用于1000条线索。即时且几乎不费吹灰之力就能制作出加密货币的能力很容易引起人们的注意，用户单击继续后，他们将被转发到Bitcoin Collector应用程序下载链接。为了在策略上增加表面上的合法性，该页面提供了VirusTotal链接，该链接可以证明该文件的检测率为零。但是，此虚拟检查仅用于显示，与生成的恶意有效负载无关。狡猾的下载文件是一个ZIP文件，提取后包含大量项目。其中之一是名为BotCollector.exe的二进制文件，该文件执行流氓比特币生成器。但是，实际上，诱骗陷阱的“ Freebitco.in — Bot”程序会启动最后阶段的恶意软件有效负载。在大多数情况下，这是一个名为Marozka Tear Ransomware的勒索软件样本。这种有害生物找到并加密了受害者的大部分个人文件，并使用.Crypted扩展名对其进行染色。它放下赎金票据，提供有关通过付款恢复数据的进一步说明。这当然是不利的情况，但是对于那些被感染的人来说是个好消息。罪魁祸首原来是臭名昭著的开源Hidden Tear勒索软件的衍生产品，这意味着它可以免费解密。但是，在某些情况下，通过比特币收集器骗局发射的有效载荷可能是信息窃取者。当前正在旋转的那个称为Baldr。攻击进行时，感染会传播到犯罪分子的C2服务器，并等待有关要在受污染主机上收集的数据类型的命令。Baldr能够收集和泄露网站和浏览历史记录的身份验证详细信息。最重要的是，它可以截取屏幕截图并窃取任意文件。鉴于该特洛伊木马的各种阴暗特征，被上述勒索软件感染似乎是两个弊端较小的一个。

可疑的YouTube视频加强了充满恶意软件的比特币骗局那些寻求快速轻松获得加密货币收益的人是在YouTube上巡回演出的另一比特币骗局的目标受众。恶意行为者一直在宣传比特币生成器软件，据称该软件允许用户轻松赚钱。与上述方案相反，此广告系列依靠YouTube视频来描述这笔交易是切成薄片以来最好的事情，并提供下载该工具的链接。但是，这些声明只不过是一个烟幕，诱使人们下载了代号为Qulab的特洛伊木马，有害有效负载托管在pCloud加密存储平台上。启动后，它将在主机上执行彻底的侦察。特别是Qulab Trojan盗窃者会登录网站和与游戏相关的服务（例如Steam和Discord）的登录凭据。它还会搜索FileZilla FTP应用程序以获取已保存的身份验证数据，窃取浏览器Cookie和加密货币钱包信息。Qulab最令人不安的功能之一是篡改Windows剪贴板。该恶意软件会跟踪受害者复制到剪贴板的信息，重点放在适合典型加密货币地址模型的项目上。当找到匹配项时，特洛伊木马秘密地将其替换为另一个地址，以便每当用户发送比特币时，资金就转到犯罪者而不是正确的接收者。

主要搅拌机站点的关闭使骗子的生活更加艰难在2019年5月，荷兰财政信息和调查服务处夺取了全球最大的比特币混合服务之一BestMixer.io。这是一项协调良好的行动，另外还有欧洲刑警组织和卢森堡当局的参与。随后，荷兰执法部门与McAfee安全公司合作进行了将近一年的调查。

好玩吧挖矿机骗局最新消息引来很多投资者关注，目前有许多人通过挖矿赚钱，所以看到好玩吧挖矿机骗局最新消息后都想了解整个经过，很多人的观点认为这可能是传销，是一种骗钱的项目，但是又不了解到底是如何来骗钱的呢，我们来了解一下。

好玩吧挖矿机骗局最新消息情况

1、好玩吧挖矿机骗局最新消息情况是什么？

有一位中年妇女在听说别人通过挖矿可以赚钱之后，选择加入到其中，虽然本人对于挖矿并不了解，不知道该如何挖矿，只是听闻挖矿能够赚钱，就一股脑地加入到其中，在选择加入之后看到每天不断上涨的价格觉得很开心。开始梦想着当自己挖到1000万枚的时候，就可以把这些全部卖掉，当时想着就算一个虚拟货币只需要两块钱，1000万个就等于2000万，这一笔费用完全够自己花一辈子，只是这个梦想却被停电事故所惊醒，让她开始有所警惕。

当初为了能够挖到更多的虚拟货币，特意安装千兆宽带，改装电路，某一天小区停电整整10个多小时，这让挖矿者很担心，认为会影响到挖矿的数量，不料等到第2天查询时，发现数量还在不断增长，此时就觉得比较疑惑，明明停电了，为什么还在不断的挖虚拟货币呢？疑惑的她又再一次做了试验，把所有的电源关闭，最终发现，断电之后虚拟货币的数量还在增长，最终才明白这就是一场骗局，所以在选择挖矿之前建议关注虚拟货币更多的消息，避免上当受骗。

2、如何来蒙骗投资者？

这位中年妇女发现在她的交易账户上，目前的虚拟货币数量已经达到几百万枚，在最初时价格在两元左右，后来直接下跌到7分钱，最终变成毫无任何意义的一串数字。此时的她才如梦初醒，知道可能遭遇骗局，马上选择报警处理，而在报警时发现，已经有很多和自己类似的人被骗。

通过好玩吧挖矿机骗局最新消息，可了解当前的操作方案，首先是控制投资者，让投资者经过思考之后选择挖矿，而在挖矿时每天虚拟货币的数量会不断的上升，这让投资者觉得获得财富指日可待，认为这是赚大钱的操作，就会不断的投入钱，最终就会关闭交易，直接跑路走人，短短的几个月时间内就能够达到收割韭菜的效果，对于投资者来说最终血本无归。

安全研究人员在对数十个暗网市场和论坛的分析中发现了从比特币（BTC）获利和非法转换的新趋势。

根据Armor威胁防御部门发布的新的2019年第三季度黑市报告，金融诈骗者仅向愿意提供比特币预付费的买家出售冷硬现金，价格仅为美元的10至12美分。

洗钱计划发现，网络犯罪分子会提供大量现金-通常从2500美元到10,000美元-交换以比特币支付的10％至12％的费用。

一旦买家转移了加密货币，他们就会提供银行，PayPal或Western Union帐户的详细信息，应将钱汇入该帐户。

作为一项极其简单的统包服务，这种安排为购买者的非法购买提供了空前的高额回报，并且消除了使用m子或登录受损帐户的风险。

如报告所述，money子是指在帐户之间转移恶意资金的代理商，以收取价值的10％至20％的费用。此类参与者通常会开立昂贵的商业银行帐户，以避免在进行大量交易时触发欺诈警报或引起不必要的注意。

值得注意的是，这种转换方案使出售被盗资金的人受益，因为他们避免占有资金，而只是转移资金-这意味着买方承担风险。

比特币骗局方式最新消息！比特币搬砖套利机器人骗局？

比特币我们都知道，从一开始默默无争到现在到达投资市场主角，知名度已经大大提升，时常都能听到周围的人在讨论这个问题。

最近一段时间出现了一种叫比特币搬砖的新花样，那么这种是骗局吗？

比特币搬砖套利就是利用不同货币交易平台差价，买涨或者买跌，以赚取中间利润。例如在币安上则为8565美元：我们把从币安买入比特币又从okcoin上卖出，或者从币安卖出从OKCoin买入以此来赚取差价这一过程，就叫搬砖。想要做这个需要有什么准备呢？

1.因为这个方法是赚取平台中间的利润，所以需要用到很多交易平台，所以要尽可能多的注册交易平台，币安、火币网等等都是首选。

2.当然，对每个投资者来说非常重要的一步就是资产的配置情况，一开始要准备一些数字货币作为基准币，一般来说比特币和以太币是比较常用的币种，但以太币转账速度要比比特币快些。

3.资本准备，既然要做投资，自然是要准备好资本的，否则想要做投资也做不了。搬砖过程怎么操作呢？低价市场买入→提币→高价市场卖出→提现

如此循环往复，还是能赚到很多钱的，当然，这种风险也是很大的，因为比特币很有可能在提币的过程中就一落千丈。

比特币沉寂一年疯狂复出，马上拉回了众多投资者的目光。

这些年来，超高的回报率，“1比特币=1别塑”的言论在比特币的路上越发醒目。但投资者总是一不小心就落入骗局精心设置好的陷阱中。

比特币骗局最新消息不能提现是什么情况？

前段时间，plustoken钱包被爆是骗局，直接卷走了投资者200亿元，自6月27日期，plustoken钱包就已经不能提现了。

plustoken的骗局套路很简单，承诺给到投资者高回报，只要你拉人来用我的钱包，我就给你很高的回报，这种金字塔模式的骗局也不少见，但是大多数投资者总是忍不住这些高利诱惑，而在这种情况下失了本心。

据PlusToken宣传策划数据显示，PlusToken称为是全世界首款区块链技术绿色生态的运用，集多货币跨链钱夹、区块链技术平台交易、全世界付款、智能化对冲套利、算力挖币、区块链技术全产业链于一体化的生态体系，奋力能考虑全部客户在区块链技术行业的全部要求与使用价值。

PlusToken的吸引力在于其极高的收入。根据其宣传材料，有三种收入模式。最重要的一点是，在PlusToken钱包中存储数字现金的基础上，增加了智能清除狗砖和传销类型的推荐管道收入。

说白了智能化狗搬砖套利的作用，就是说在你钱夹有着使用价值500美元左右的代币总时，打开智能化狗，能够给你的币在储放的一起，多得到10%~30%的附加盈利。智能化狗搬砖套利对冲套利的基本原理是运用双重对冲套利法开展对冲套利，借助交易中心中间的价钱差，开展高买低卖，进而获得盈利。

客户的币在自身的钱夹看起来非常具有安全性，但以便尽量推迟客户取现時间，PlusToken设定了1个很有吸引力的标准——28天为1个门坎，28日内提币扣5%服务费，28天之后只必须1%。这样，为了节省4%的手续费，用户将延迟提取硬币。

其中之一是令牌库项目，它与Plustoken例程完全相同。5月31日，TokenStore服务平台发布公告称因为遭受黑客入侵，系统软件将全方位升級维护保养10天，并注重无论产生哪些，服务平台会坚持不懈运作。

6月10日上午，中国令牌商店(TokenStore)的主要负责人、投资者中间昵称为“牛牛”的微信表示，“我很难过地告诉你，TS可能真的要走了。”现阶段，TokenStore官方网站显示信息早已无法打开，App钱夹也没法开展转帐、买卖等实际操作。超过2000人参与其中。

而随之虚拟货币销售市场的火爆，近些年该种类案子持续上升发展趋势，2014年法院判决的有关案子仅5起，2017年现有62起。

比较著名的包含MBI、M3币、暗黑币、亚洲地区币、恒星币、金缘买东西同盟电子器件币、长江国际虚拟货币、航船币等最少65种名字的“数字货币”。涉案人员总金额100多亿元，均值每个“数字货币”身后的传销公司不法以权谋私约1.547亿美元RMB。

据外媒报道，PlusToken加密数字货币平台的收益超过2.4亿美元，通过4笔比特币(BTC)交易转移。

Whale Alert——一个专门报道大型加密货币交易的Twitter账户——在8月17日发布消息称，4笔交易总计22,923亿比特币可能是PlusToken的收益。

这四笔交易共移动了6,000 BTC、5,000 BTC、7,000 BTC和4,923 BTC。所有交易都发生在8月17日。monitor承认，虽然这些事务可能与假定的方案相关，但它们尚未得到确认。

Cointelegraph在对最大的密码盗窃案的分析报告中指出，PlusToken可能是最大的密码出口骗局，估计损失约为29亿美元。据称，PlusToken在存储了500美元的加密资产后，曾欺骗性地声称，它可以给钱包持有者每月带来8%到16%的投资回报。

加密货币和区块链取证公司Ciphertrace表示，该平台涉及几名中国公民、中国警方和该公司的联合创始人——一名化名为“金正恩”的韩国男子，以及一名只叫“里奥”的俄罗斯人。

最近，美国一家地区法院发出紧急冻结令，以保存与几家实体有关的800万美元资产，这些实体被控欺诈和未经登记的首次发行数字货币。

美国证券交易委员会(sec)最初指控纽约居民米德尔顿及其管理下的两家公司通过欺诈性ICO筹集了约1,480万美元资金。

尼日利亚的加密钱包Satowallet据称已经造成了100万美元的出口骗局，而该公司援引了一个无法解释的OVH数据服务器错误，这使用户资金陷入了困境。

根据《金融时报》（FT）9月25日的一份报告，在用户于2019年4月首次报告提款问题后，Satowallet一直引用不同版本的事件来说明未能提取超过100万美元的加密货币。

据报道，在首次投诉之后，Satowallet引用了技术原因作为暂时问题的根源，这是该公司计划推出名为SatowalletEX的新加密货币交易所的计划之一。虽然用户无法访问其加密货币，但据报道，Satowallet声称Telegram上的一群骗子利用了维护时间并偷走了用户资金。

随后，Satowallet声称已修复了该漏洞，并进一步引述了另一个延迟提款的问题，理由是在2019年6月采用了新的了解您的客户（KYC）措施。在完成KYC验证后，该公司宣布将实行人工提款。最终，该平台在8月份完全脱机，Satowallet的首席执行官随后恢复了该网站，以发现用户资金已用尽。

据《金融时报》报道，Satowallet声称总部位于迪拜，而其母公司Blockchain Tech Hub在尼日利亚运营。据报道，该钱包成立于2017年，可支持60多种硬币的热存储，包括主要的加密货币，例如比特币（BTC），以太（ETH），比特币现金（BCH）和莱特币（LTC）。

据报道，Bitconnect和OneCoin是迄今为止最著名的两种山寨币出口骗局。

苏州相城区人民法院近日审理了一起利用区块链概念开展诈骗的案件，犯罪嫌疑人以准备发币、将来有巨大增值空间为借口，对几十名被害者诈骗达247万元。这提醒我们，在国家提出把区块链技术作为创新重点之时，要防止一些不怀好意的人，有意错误解读政策含义，甚至假借区块链等概念进行诈骗活动。

利用区块链不当谋财的行为分两种。一种是以区块链为噱头，发行各种“币”，营造庞氏骗局。这种无任何储备支撑的“币”本质上是一种传销的变种，但由于目前法律法规在这方面存在空白或漏洞，一些人以高科技为幌子诱人参加游戏，从他们手中轻易骗走大量的金钱。另一种是借助一些新概念直接进行诈骗，就像苏州这个案子里的诈骗者那样，利用发币这种时髦的概念骗人打款至其账户，然后连一个虚假的平台都不去建立。

目前法律能直接惩罚的是后一种情况。对于前一种情况，只能依靠参与者自身对贪念的克服。不过，在区块链概念越来越火的情况下，不排除不怀好意的人会“发明”出更多新型的诈骗手段，如推销各种产品、各种投资等。对民众而言，面对眼花缭乱的概念和打着高科技名义的活动，只要是让你掏钱的，就要多一分谨慎。

其实，国家把区块链作为创新重点，并不是要鼓励吹起各种虚拟经济的泡泡，也不是鼓励各种骗局。国家重视区块链技术的进步，最终是为了让它服务好实体经济。对那些扯虎皮作大旗的人，或者故意把经念歪的人，应时刻保持警惕。

区块链技术传入中国已经好几年了，其相关的作用应该比较明显了，政策和法律的引导已经具备一定的条件。政策制定者和司法机关有必要加强研究，让政策和法律及时跟上，告诉人们哪些能做，哪些绝对不能做。媒体则要态度明确，加强宣传。对公众来说，去掉一夜暴富的心理，才是防止成为受害者的最重要办法。